Bắt 10 đối tượng lừa đảo 'tiền ảo' chiếm đoạt 1.300 tỷ đồng
Sáng 22/12, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh, xác nhận các đơn vị nghiệp vụ vừa tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, số tiền lên đến gần 1.300 tỷ đồng.
Trong số 10 đối tượng, cơ quan công an xác định, Mai Minh Tấn (30 tuổi, trú xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, trú xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) là các đối tượng cầm đầu. Các đối tượng khác gồm Lê Minh Hiệp, Nguyễn Việt Phương, Nguyễn Văn Sang, Đinh Văn Giới, Trần Tấn Cường, Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Đào Thanh Phong và Trần Văn Tứ giữ vai trò đồng phạm.
Tấn và Út là hai đối tượng cầm đầu đường dây.
Theo hồ sơ vụ việc, giữa tháng 4/2024, Tấn và Út thuê người xây dựng phần mềm dự án công nghệ ảo mang tên Kayple nhằm kêu gọi đầu tư tiền điện tử. Đến đầu tháng 9/2024, nhóm này quảng bá Kayple là "hệ sinh thái blockchain tiên tiến", tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nền tảng game Play-to-Earn, giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tương thích chuỗi chéo và cam kết trả lãi tự động cho nhà đầu tư.
Để tạo niềm tin, Tấn và Út đưa ra nhiều thông tin gian dối như dự án được phát triển ở nước ngoài, có đông đảo nhà đầu tư quốc tế tham gia, số lượng đồng Kay giới hạn chỉ 7 triệu nên khan hiếm, giá liên tục tăng, có thời điểm lên đến 2 USDT/Kay, tương đương khoảng 52.000 đồng.
Hai đối tượng còn thuê nhiều người làm "leader" để kêu gọi, hướng dẫn nhà đầu tư tham gia dự án. Các "leader" được trả công bằng USDT, trích từ chính số tiền huy động được.
Cơ quan điều tra xác định Kayple thực chất là dự án ảo. Toàn bộ số tiền nhà đầu tư nạp vào đều được chuyển vào ví điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, sau đó rút ra chia cho Trần Quang Út và các đồng phạm tiêu xài. Số dư tiền điện tử và lợi nhuận hiển thị trên ví của nhà đầu tư đều là con số ảo.
Đến cuối tháng 8/2025, sau khi chiếm đoạt toàn bộ số tiền, nhóm này cho sập hệ thống, thông báo dự án đang "bảo trì", đồng thời hạ giá đồng Kay để đánh lạc hướng, khiến nhà đầu tư nghĩ rằng bị thua lỗ.
Công an khám xét nơi ở, làm việc của Nguyễn Việt Phương là một trong 8 đồng phạm.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư, với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương khoảng 1.275 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm đối tượng chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
