Bắt 10 đối tượng thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Các đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 2-6, Công an huyện (CAH) Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ thành công 10 đối tượng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng tháng 8-2021, qua công tác nắm tình hình, CAH Nghĩa Đàn phát hiện tội phạm hoạt động sử dụng không gian mạng, thiết bị công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn. Bùi Văn Nhật (1995, trú xã Nghĩa Yên, H. Nghĩa Đàn) là đối tượng thường xuyên “sưu tầm” tài khoản ngân hàng của người dân. Sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAH Nghĩa Đàn xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định Bùi Văn Nhật chỉ là một trong những mắt xích của một đường dây chuyên thuê, mua lại các tài khoản ngân hàng của người dân trên địa bàn cả nước sau đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài sử dụng vào mục đích đánh bạc do Lê Thế Trung (1985, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cầm đầu. Trợ thủ đắc lực cho Trung trong đường dây này, ngoài Nhật còn có 2 đối tượng cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa là Lê Văn Hà (1992, trú H. Đông Sơn) và Lê Trung Kiên (1990, trú tại H. Quảng Xương).

Tiếp tục xác minh, ban chuyên án làm rõ Lê Thế Trung lập ra Công ty TNHH Cửu Châu có địa chỉ tại H. Tân Lập, tỉnh Phú Thọ trên danh nghĩa kinh doanh trên lĩnh vực xây dựng nhưng thực chất đây chính là nơi Trung liên hệ và giao dịch với với các đối tượng ở nước ngoài có nhu cầu thuê, mua lại tài khoản ngân hàng. Để đường dây này hoạt động ngày càng có quy mô, Trung ráo riết thực hiện các hoạt động tuyển dụng cấp dưới và liên tục tìm kiếm, liên hệ người dân tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước để mua, thuê lại tài khoản ngân hàng, từ đó chuyển cho các đối tượng tại nước ngoài.

Hàng tháng, Trung sẽ trực tiếp nhận tiền từ các đối tượng nước ngoài sau đó “trả lương” cho các nhân viên và chủ tài khoản cho thuê vào các ngày từ 15-18 hàng tháng. Qua kết quả sao kê các ngân hàng, lực lượng Công an xác định, lượng tiền giao dịch của các tài khoản cho thuê hoặc bán lại này từ lúc mở đến khi dừng sử dụng là rất lớn, trung bình trên 50 tỷ đồng/tài khoản, thậm chí có những tài khoản giao dịch trên 400 tỷ đồng.

Sau thời gian theo dõi, xác định thời điểm chín muồi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 8 giờ ngày 16-5, ban chuyên án đã chia làm 6 tổ công tác cùng 80 cán bộ, chiến sĩ của CAH Nghĩa Đàn, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tiến hành bắt, khám xét người, chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 đối tượng liên quan tới đường dây “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ và TP Hà Nội do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tang vật trong chuyên án.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 20 điện thoại di động, 8 máy tính xách tay, 3 ô-tô, hơn 1.500 phôi sim điện thoại, 650 thẻ ngân hàng các loại và các vật chứng khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của đối tượng. Tiến hành phong tỏa hơn 1.200 tài khoản ngân hàng có liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Mở rộng chuyên án, CAH Nghĩa Đàn phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công tổng cộng 10 đối tượng trong đường dây do Lê Thế Trung cầm đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng nhận tội và khai nhận, tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã mua, thuê, mượn tài khoản của hơn 600 người tại nhiều tỉnh thành với khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng. Tính đến khi bị bắt giữ vẫn còn 633 tài khoản đang hoạt động.

Dương Hóa