Bắt 4 cán bộ hải quan 'bảo kê' đường dây buôn lậu 150 tỷ đồng

Ngày 12/9 thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá đường dây buôn lậu mặt hàng sợi Polyester từ Trung Quốc về Việt Nam, có sự tiếp tay của nhiều cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4, Giám đốc Công ty TNHH TM SX Sunview, trụ sở tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Vĩnh Hòa (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang, cùng là nhân viên Công ty Sunview) Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, Giám đốc Công ty TNHH TM & SX Long Tân Vina, trụ sở tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) về tội “buôn lậu”.

Công an TP.HCM đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng, về tội “Nhận hối lộ”.

Các đối tượng Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hòa, Võ Thanh Tuấn. Ảnh: CA

4 cán bộ Hải quan bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, qua công tác nghiệp vụ, đã phát hiện đường dây buôn lậu mặt hàng sợi Polyester, do các đối tượng Trung Quốc móc nối với các đối tượng trong nước thực hiện.

Qua điều tra xác định, các đối tượng Trung Quốc chỉ đạo Bạch Tấn Cường thành lập Công ty Sunview; Võ Thanh Tuấn thành lập Công ty Long Tân Vina. Thực chất đây là 2 công ty “ma” để mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.

Cưởng chỉ đạo 2 nhân viên Nguyễn Vĩnh Hòa và Huỳnh Thị Huyền Trâm làm giả hóa đơn, chứng từ ngoại thương (Invoice) của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Nhóm đối tượng tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), đồng thời giảm trọng lượng hàng hóa thực tế.

Sau đó, nhóm đối tượng làm thủ tục khai báo hải quan hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - tỉnh Bình Phước để nhập lậu số lượng lớn mặt hàng sợi Polyester.

Công an xác định, từ tháng 3/2023 đến nay, nhóm đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng. Ảnh: CA

Đối tượng Võ Thanh Tuấn sử dụng Công ty Long Tân Vina để nhập lậu hàng hóa với thủ đoạn tương tự như trên.

Cường và Tuấn đã móc nối, đưa hối lộ cho một số công chức Hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan Chơn Thành, với giá 3,5 triệu đồng/container, để hàng hóa không bị kiểm tra thực tế khi làm thủ tục nhập khẩu.

Cụ thể, nhóm đối tượng tổ chức bốc dỡ hàng hóa từ Cảng Cát Lái, TP.HCM, vận chuyển trực tiếp về các kho tại khu vực Cảng Phú Định (quận 8), KCN Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) và quận Bình Tân mà không phải đưa về Chi cục Hải quan Chơn Thành để làm thủ tục kiểm hóa và thông quan.

Khi tổ chức khám xét 4 địa điểm, là trụ sở 2 công ty trên và các kho hàng liên quan, cơ quan công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động nhập lậu hàng hóa cùng hơn 700 tấn sợi các loại không có hóa đơn chứng từ.

Công an xác định, từ tháng 3/2023 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã nhập lậu 258 container mặt hàng sợi Polyester, trong đó có 21 container được phân loại kiểm tra luồng đỏ, với tổng giá trị hàng hóa ước tính gần 150 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khám xét nơi làm việc của 4 cán bộ hải quan gồm: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng. Những người này thừa nhận, từ tháng 3/2023 đến nay, đã không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định đối với các container của Công ty Sunview và Công ty Long Tân Vina; mà chỉ ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan trên biên bản bàn giao hàng hóa để thông qua hàng hóa trái quy định, nhằm thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đàm Đệ