Bắt cặp vợ chồng lừa đảo hơn 15 tỷ đồng vì tin người nước ngoài

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Phước Hùng (SN 1969) và vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, cùng ở tổ 9, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, do có mối quan hệ thân thiết từ trước nên đầu năm 2022, vợ chồng Hùng đến gặp chị H.T.K.N. (SN 1968, trú Hòa Minh, Liên Chiểu) hỏi vay tiền. Hùng nói là cần tiền nộp các khoản chi phí để nhận số tiền 850.000 USD từ nước ngoài chuyển về nhưng do tình hình kinh tế khó khăn nên đề nghị vay mượn.

Vì tin lời, từ ngày 15/3/2022 đến 17/5/2023, chị N. đã cho vợ chồng Hùng mượn tổng cộng 15,8 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, chị N. phát hiện sự việc không đúng như lời cặp vợ chồng này nói và cũng không lấy lại được tiền nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Hùng. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Hồng Nhạn khai nhận, năm 2008, Nhạn gặp ông Mark trong một buổi hội thảo tại Mỹ. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội Whatsapp.

Đến năm 2021, Mark liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin từ ông Nguyễn Văn Nhâm để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Cuối năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn và hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19. Nhạn có kể với Mark về tình hình công ty của mình tại Quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đang gặp khó khăn về tài chính. Nghe vậy, Mark nói muốn giúp đỡ công ty của Nhạn vượt qua khó khăn. Mark thông tin với Nhạn là công ty của ông đã thực hiện xong hợp đồng kinh tế với một đối tác tại Senegal và đã thanh toán số tiền 850.000 USD.

Tuy nhiên, Mark nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt Nam nên hướng dẫn Nhạn liên hệ với một luật sư tên là Sidy để hỗ trợ. Sau đó, Sidy chủ động liên hệ với Nhạn qua mạng xã hội Whatsapp và email để hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền. Sidy nói với Nhạn là sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng rồi sau đó gửi thẻ ATM về Việt Nam để Nhạn rút tiền.

Khi Nhạn xác nhận xong thì ngân hàng gửi qua email thông báo tài khoản trên đúng là của Nhạn và số dư hiện có là 850.000 USD, đồng thời cung cấp mật khẩu để đăng nhập. Tuy nhiên, sau đó Nhạn nhiều lần tìm cách để rút tiền nhưng không được. Thông qua email, Nhạn đã liên hệ với ngân hàng và ông Sidy để báo lại tình hình thì được thông báo là do Nhạn chưa đóng phí chống rửa tiền, phí chống khủng bố, phí đóng thẻ… yêu cầu phải đóng các khoản này mới giao dịch được.

Sau đó, Nhạn liên hệ và được Sidy hướng dẫn vào sàn giao dịch Binance để chuyển tiền nộp phí. Khi thực hiện hướng dẫn thì Nhạn chọn người có nickname "Chuyengiadudinh", chủ tài khoản là ông Nguyễn Văn Nhâm như đã thực hiện việc chuyển tiền cho Mark trước đây.

Để có tiền chuyển đi, Nhạn liên hệ với chị N. để hỏi mượn. Tất cả số tiền 15,8 tỷ đồng Nhạn mượn được chuyển vào tài khoản có tên là "Nguyen Van Nham" theo sự hướng dẫn của ông Sidy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tấn Tài