Bất chấp quy định, Giám đốc nhập khẩu hàng loạt lô hàng cấm

Theo cáo trạng, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát do Nguyễn Xuân Nam là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Theo quy định, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019, Công ty Nam Thịnh Phát đã lập, mở 55 tờ khai hải quan để nhập khẩu máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam để bán cho người khác, trị giá hàng hóa vi phạm gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 58 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Nam

Nguyễn Xuân Nam khai, Công ty Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng...

Nam là người trực tiếp liên hệ mua máy móc của các công ty tại Nhật Bản. Do cần bản gốc để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thanh toán tiền, Nam đã làm giả các chứng từ nhập khẩu gồm Hợp đồng ngoại thương, Invoice/Packinglist, Annex và tự ký giả chữ ký phía bên công ty nước ngoài trên các chứng từ này.

Đồng thời, Nam trực tiếp ký chứng từ để chuyển tiền mua máy móc đã qua sử dụng cho công ty nước ngoài thông qua Ngân hàng.

Sau khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, Nam bán máy móc đã qua sử dụng cho Mai Anh Tuấn, Nguyễn Sơn Tùng để bán lại cho người khác. Sau khi Tuấn, Tùng bán xong thì cung cấp thông tin cá nhân mua hàng cho Nam để xuất hóa đơn GTGT.

Đối với Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát và Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Nguyễn Khang Bến Lức, quá trình điều tra xác định các cá nhân này có mua máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty Nam Thịnh Phát. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Tuấn, Tùng đặt hàng, hoặc có hành vi đồng phạm cùng với Nam. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn và Tùng.

Đối với các công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa của Công ty Nam Thịnh Phát, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức hải quan đã thực hiện đúng quy định với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Với hành vi trên, ngày 7/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam 12 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Phan Hồng