Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Du lịch Giang Điền về hành vi lừa đảo
Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt tạm giam Lê Văn Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Văn Tuấn (40 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền), Lê Kỳ Phùng (66 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền), Nguyễn Huỳnh (49 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền), Vũ Kim Điền (47 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) và Nguyễn Đức Minh (48 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền) bị cơ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra khám xét thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án
Trước đó vào tháng 6/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để tiến hành điều tra sai phạm tại dự án Khu dân cư và du lịch sinh thái Giang Điền do Công ty CP Du lịch Giang Điền làm chủ đầu tư.
Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền, nhưng Công ty CP Du lịch Giang Điền đã trực tiếp (hoặc thông qua môi giới) để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên.
Ngoài ra, công ty còn tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, tổ chức bốc thăm trúng thưởng; đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền, xây nhà mẫu và cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ đó, các khách hàng đã tin tưởng, ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà công ty yêu cầu.
Từ năm 2010 đến 2018, Công ty CP Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, thu lợi hơn 1.000 tỷ đồng.
