Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị 'siêu' lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Đối tượng Phùng Thị Nghệ

Phùng Thị Nghệ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị cơ quan CSĐT xác định có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng, thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Theo đơn tố giác về tội phạm của các nạn nhân Trương B. T, Nguyễn N. L và một số cá nhân cùng tố cáo Phùng Thị Nghệ, Nguyễn Trần Minh Quân có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền, xảy ra tại TP HCM cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ tài liệu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi: Đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho các cá nhân đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của họ.

Thủ đoạn của Nghệ là kêu gọi nhiều người cùng hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu, Nghệ đã các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng hòng lấy niềm tin cho những người góp vốn. Sau khi đã lấy được lòng tin của các “đối tác”, cặp vợ chồng Nghệ lưàđảo góp vốn thành lập ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản, liên hệ và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh tại địa số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, để phục vụ điều tra.

A.N