Bắt Chủ tịch Tập đoàn Capel vì lừa đảo 702 tỷ đồng

Ngày 22/01, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Lã Quốc Trưởng (CEO Tập đoàn Capel) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” căn cứ theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài, Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Capel tuyển nhân sự cho công ty, và bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng như trợ lý Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, thủ quỹ.

Bị can Lã Quốc Trưởng - CEO Tập đoàn Capel. Ảnh: CAND.

Song song với việc tuyển dụng nhân sự, CEO Tập đoàn Capel còn thành lập thêm tổng cộng 5 chi nhánh tại 5 tỉnh bao gồm: thành phố Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An sau đó tự tổ chức và thuyết trình các hội thảo lớn với các chủ đầu tư, quảng bá về tình hình kinh doanh và đầu tư của Capel nhằm gây dựng niềm tin.

Sau khi ký kết hợp đồng, ban đầu Trưởng kêu gọi nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản công ty. Để các đối tượng hoàn toàn tin tưởng mình, phía doanh nghiệp của Trưởng chi trả lãi cho họ trong một thời gian ngắn, tổ chức thêm các sự kiện, quảng cáo công ty rầm rộ, đưa ra các ưu đãi và phần trăm hoa hồng cao, đặc biệt trực tiếp đưa nhà đầu tư và các nhân viên, cộng tác viên đến các địa điểm thực tế nhằm thông qua các cá nhân này gọi thêm vốn, tái đầu tư. Để giải quyết bài toán tài chính, Trưởng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Sau khi toàn bộ con mồi “sập bẫy,” Trưởng ôm tiền chạy trốn.

Lã Quốc Trưởng tại hội thảo của Capel. Ảnh: Sưu tầm

Cụ thể qua quá trình điều tra, xác minh, công an phát hiện trong vòng từ 20/4/2021 đến 18/04/2022, số “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” mà Lã Quốc Trưởng đã ký kết lên tới 7,959 hợp đồng, tổng vốn gọi được hơn 720 tỷ đồng.

Hiện đã có 300 người gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo hành vi của Lã Quốc Trưởng. Quyết định khởi tố vụ án cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phê chuẩn và đang được tiếp tục được điều tra và làm rõ.