Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, người vay lại là kẻ lừa đảo
Ngày 20.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2021, Hoài nhiều lần cho Lê Thị Thư (SN 1976, trú cùng phường) vay tiền với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỉ đồng. Hoài khai nhận đã cho vay với lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng từ từng khoản vay.
Đối tượng Đặng Thị Hoài
Đáng chú ý, người vay nặng lãi của Hoài - Lê Thị Thư - chính là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam từ tháng 9.2024.
Theo điều tra, Thư lợi dụng quan hệ đồng hương, họ hàng, dựng chuyện cần vốn kinh doanh vàng để vay mượn, sau đó chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều nạn nhân.
Điển hình, từ tháng 6 đến tháng 11.2021, bà Lê Thị T.H. (SN 1977, trú cùng phường) đã 90 lần chuyển hơn 20,4 tỉ đồng cho Thư. Tuy nhiên, nạn nhân chỉ được trả lại hơn 13,8 tỉ đồng, còn hơn 6,6 tỉ đồng bị chiếm đoạt. Số tiền này Thư dùng để trả lãi cho các khoản nợ khác hoặc xoay vòng trả lại chính bà H.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn tiếp nhận thêm 5 đơn tố cáo khác liên quan hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền mỗi vụ từ hơn 300 triệu đến gần 2 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
