Bắt đối tượng mua bán hóa đơn trái phép gần trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt, khám xét nhà của bị can Lê Bá Nga. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Lê Bá Nga (46 tuổi), ở số nhà số nhà 106, Nguyễn Phúc Chu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” trị giá gần 100 tỷ đồng.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Lê Bá Nga đã trực tiếp đứng ra thành lập, điều hành 2 công ty. Tuy nhiên, 2 công ty này không hoạt động kinh doanh, mà chỉ thực hiện việc bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính.

Do đó, Cơ quan CSĐT đã xác lập Chuyên án số 868T để tập trung xác minh làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, của Lê Bá Nga.

Bị can Lê Bá Nga. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Từ đầu năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, Công ty TNHH Thanh Bình TH có trụ sở tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa và Công ty NDS Thanh Hóa, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng (Bá Thước, Thanh Hóa), do Lê Bá Nga thành lập đã bán ra số lượng lớn hóa đơn. Mỗi hóa đơn bán ra, Lê Bá Nga thu lời về từ 5,5% đến 6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.

Qua sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng của 2 công ty xác định: Tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản, (là tiền hợp thức hóa việc thanh toán hợp đồng mua bán hàng hóa để xuất hóa đơn VAT theo quy định của pháp luật về mua bán, trao đổi hàng hóa), có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Đây là số tiền hàng hóa được ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào, để kê khai báo cáo với cơ quan thuế nhằm giảm trừ số thuế phải nộp cho nhà nước.

Khám xét nơi ở của Lê Bá Nga, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của nghi can này.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hồng Đức