Bắt đối tượng mượn danh quyên góp từ thiện chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lê Đình Hải bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN.

Chiều 24-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Hải (26 tuổi, trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản như: “Một Lòng Hướng Phật - Ni Sư Chức Từ”, “Phật Pháp Nhiệm Màu - Ni Sư Nhân Độ”, “Ni sư Tâm Phúc”, “Phật Pháp Nhiệm Mầu - Ni Sư Tâm Hạ”…, thường xuyên đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh đáng thương (tai nạn, bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha, mẹ…), kèm theo là các bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân.

Những trang thông tin được lập ra phục vụ việc lừa đảo.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng xác định các tài khoản Facebook trên mạo danh Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế) và sử dụng hình ảnh của các nạn nhân điều trị ở các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kêu gọi quyên góp nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh nên đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phân công Tổ công tác vào thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, truy bắt đối tượng.

16h ngày 18-4, Tổ công tác của Công an thành phố Đà Nẵng xác định đối tượng nghi vấn là Lê Đình Hải đang ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nên đã triệu tập về trụ sở Công an.

Cơ quan Công an thu giữ được nhiều tài liệu tại nơi ở của Hải. Ảnh: CAĐN.

Với các tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, Lê Đình Hải thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện của mình. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 12 thẻ ngân hàng các loại với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng, riêng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Lê Đình Hải gần 6 tỷ đồng…

Ngoài ra, có số tài khoản 12731888 - Ngân hàng Quân đội (MBbank) mang tên Trương Thị Huyền Trân, với số tiền là hơn 1 tỷ 200 triệu đồng; số tài khoản 19072133620011 - Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Teckcombank) mang tên Nguyễn Tiến Dũng, có số tiền hơn 550 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị các bị hại có chuyển tiền từ thiện vào các tài khoản nêu trên, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng để trình báo.