Bắt đường dây lừa đảo gần 2 nghìn tỷ đồng bằng hình thức đầu tư tài chính Forex

1 trong 2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia trong đường dây lừa đảo xuyên Quốc gia bằng hình thức đầu tư tài chính.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Bình phát hiện, từ cuối năm 2021, trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên Quốc gia.

Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương đấu tranh, triệt phá ổ, nhóm tội phạm hoạt động tinh vi này. Đồng thời, báo cáo đề xuất Bộ Công an để xác lập Chuyên án.

Theo điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng người Trung Quốc tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia để huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng); bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản do các đối tượng người Trung Quốc chỉ định.

Bước đầu xác định, có 24/44 tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của bị hại. Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Đến ngày 20/6/2023, Sau khi được Bộ Công an xác lập Chuyên án, Ban Chuyên án Bộ Công an đã giao Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an Quảng Bình, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra làm Phó Ban Chuyên án trực tiếp vào TP. HCM và các tỉnh phía Nam để chỉ đạo các lực lượng đồng loạt phá án.

Quá trình đấu tranh, phá án, với tinh thần bí mật, bất ngờ, Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình đã di lý 6 đối tượng có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Mở rộng Chuyên án, Cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Bình đã lần theo dấu vết đến 14 tỉnh, thành phố để tiếp tục xác minh, triệu tập 21 đối tượng liên quan.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên Quốc gia bằng hình thức đầu tư tài chính.

Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng; tạm giữ hình sự 5 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện Chuyên án đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

Minh Phương