Bắt giam cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của nhiều người ở Đắk Lắk

Ngày 12/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Kiều Hưng (SN 1995, trú tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) - cựu nhân viên tín dụng của một ngân hàng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Kiều Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh ở Đắk Lắk từ năm 2019 - 2023.

Vào năm 2021, Hưng bắt đầu nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch ảo trên mạng và đầu tư bất động sản. Thời gian đầu, Hưng đầu tư có lời nên vay mượn thêm tiền để đầu tư. Đến tháng 8/2022, Hưng đã đầu tư 4,6 tỷ đồng, trong đó có tiền vay mượn của nhiều người.

Đầu năm 2023, Hưng bị thua lỗ. Lúc này, Hưng đã nợ khoảng 20 tỷ đồng, hằng tháng phải trả lãi 80 triệu đồng.

Mong lấy lại số tiền đã mất nên Hưng tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người khác để đầu tư. Để tạo niềm tin cho bị hại, Hưng đưa ra thông tin gian dối là làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách để vay tiền.

Đến tháng 2/2023, khi bị nhiều người đòi nợ, Hưng đã làm giả đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ bằng cách lập khống, giả chữ ký khách hàng.

Sau đó, Hưng trình ký lãnh đạo ngân hàng đang làm để được giải ngân vào số tài khoản của 2 người thân, để 2 người này chuyển lại vào tài khoản của Hưng 4,7 tỷ đồng. Số tiền này Hưng dùng trả nợ và tiếp tục đầu tư trên mạng Internet.

Hành vi của Hưng đã bị ngân hàng phát hiện. Ngày 15/6/2023, ngân hàng này sa thải Hưng vì có hành vi tham ô tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 28/3/2023 - 6/4/2023, Hưng đưa ra thông tin cần đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người nhằm đầu tư ảo trên mạng Internet và trả nợ. Trong số đó, Hưng vay 1,5 tỷ đồng của một người dân trú tại huyện Cư M’gar. Khi đến thời hạn trả tiền, Hưng không trả nợ và hiện tại không còn khả năng chi trả.

Hải Dương