Bắt giam giám đốc công ty địa ốc lừa bán đất nền, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã nhận được 43 đơn tố cáo công ty này lừa đảo với tổng số tiền lên đến gần 17 tỷ đồng.
Hôm nay (22/1), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai lãnh đạo của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát) có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người dân căng băng rôn đòi lại tiền đã bỏ ra đầu tư vào dự án Thành Phát City.
Hai người bị bắt giam gồm: Nguyễn Tuấn Linh- Giám đốc công ty và Lệ Minh Nhựt- Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Ba Thành Phát. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, giữa năm 2018, hai đối tượng trên cùng một số người góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để thành lập dự án Thành Phát City 1. Sau đó, các đối tượng vẽ hồ sơ phân lô, tách được 464 nền rồi làm thủ tục xin chủ trương đầu tư dự án. Trong thời gian chờ chủ trương của trên thì Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Đến nay dự án Thành Phát City 1 vẫn chỉ là bãi đất trống.
Đến tháng 4/2019, chủ trương của Công ty Ba Thành Phát không được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chấp thuận vì không phù hợp quy hoạch. Công ty này đã trả lại tiền cho 165 khách hàng; không trả được tiền cho 40 khách hàng.
Cơ quan điều tra khẳng định, số tiền khách hàng bị các đối tượng lừa bán đất hơn 15 tỷ đồng. Ngoài vụ việc trên, Nguyễn Tuấn Linh còn liên quan đến việc phân lô bán nền tại một dự án khác chưa được phê duyệt chủ trương ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân tại dự án này là gần 2 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã nhận được 43 đơn tố cáo Công ty Ba Thành Phát lừa đảo với tổng số tiền lên đến gần 17 tỷ đồng./.
