Bắt giữ đối tượng lập 'dự án ma' lừa đảo ở Phú Quốc
Ngày 30/5, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã đến xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ Nguyễn Văn Nguyên (SN 1967) người đã đưa tiền cho nhóm đối tượng của Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (Công ty LHĐ) làm dự án phân lô, bán nền trái phép ở Phú Quốc để lừa đảo.
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, vào tháng 6/2021, sau nhiều lần tiếp xúc, gặp gỡ Nguyễn Văn Nguyên rủ Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp hợp tác mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc.
Nguyên cho biết sẽ cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh, Hùng và Điệp để mua đất và các chi phí phát sinh nên cả nhóm đồng ý. Sau đó, Nguyên yêu cầu Lĩnh, Điệp, Hùng mở Văn phòng bất động sản LHĐ và thành lập Công ty LHĐ để nhằm hoạt động phân lô, bán nền trái phép được thuận lợi.
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát làm việc với Nguyễn Văn Nguyên.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, Nguyên đã chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp nhiều lần với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP Phú Quốc. Sau đó, thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu, quảng cáo sai sự thật rằng đây là những "dự án hợp pháp" đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Kế đó, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên, bản thân Nguyên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Qua khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại thôn 12, xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan vụ án.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố các ông Du Việt Thanh (nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn), Trần Văn Việt (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài), Hoàng Minh Tuấn (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn), Ngô Thanh Tân (cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm) và Đoàn Thanh Tuấn (cán bộ địa chính xã Cửa Dương) cùng về hành vi nhận hối lộ.
Đặng Văn Lĩnh, Đặng Văn Hùng và Lê Minh Điệp (cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 19/4/2024)
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm bắt giữ các đối tượng có liên quan vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.
