Bắt giữ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại thị trấn Đà Bắc

Hai đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc bắt giữ.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Nhung (SN 1988), trú tại tiểu khu Kim Lý, thị trấn Đà Bắc và Trần Thế Ánh (SN 1980), trú tại xóm Sèo, xã Cao Sơn (Đà Bắc). Các đối tượng không đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, lợi dụng việc kinh doanh quán ăn sáng, Nhung đã tiếp cận được với nhiều người lao động khó khăn có nhu cầu vay tiền để tổ chức cho vay nặng lãi, kiếm lời. Nhung là người trực tiếp gặp mặt, thỏa thuận lãi suất và đưa tiền cho người vay. Còn Ánh thúc giục và thu nợ tiền lãi cho vay.

Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm đối tượng cho người vay tiền viết các hợp đồng không thể hiện lãi suất cụ thể. Nếu vay dưới dạng thế chấp tài sản thì viết dưới dạng giấy mua bán các tài sản thế chấp. Trường hợp người vay không có khả năng chi trả hoặc trả chậm gốc và lãi, các đối tượng thường nhắn tin, gọi điện gây sức ép để giục trả nợ.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, lực lượng chức năng xác định, từ năm 2020 đến nay, đã có 28 người vay với số tiền trên 500 triệu đồng, mức lãi suất từ 3.500 – 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính trên 400 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp tại nhà ở đối tượng Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ vay mượn tiền và sổ sách có liên quan đến hoạt động cho vay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đà Bắc đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V