Bắt giữ nhóm đối tượng giả mạo ngân hàng, lừa đảo hơn 600 người tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp Công an Quận Tân Phú triệt phá đường dây giả mạo ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 26/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tại nhà số 48 Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú phát hiện tại đây có 82 đối tượng đang làm việc trên nhiều máy móc thiết bị liên lạc viễn thông.

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận, sử dụng căn cước công dân tên Trần Kiều Quốc Dũng (23 tuổi) thuê nhà và sắp xếp cho 82 nghi phạm làm việc tại 3 tầng của căn nhà nói trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng ngày, Thạch cung cấp cho nhóm trên danh sách các cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn.

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 82 đối tượng làm việc tại các tầng trệt, 1, 2 và 3của căn nhà trên. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, các đối tượng trên mạo danh nhân viên ngân hàng TPBank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1.700.000 đồng đến 3.895.000 đồng tùy số tiền vay.

Nếu khách hàng đồng ý vay thì nhóm đối tượng này sẽ lấy thông tin khách rồi chuyển lại cho Thạch để làm giả hồ sơ đồng ý cho vay vốn của ngân hàng TPBank.

Sau đó, nhóm của Thạch sẽ thuê dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng (địa chỉ 277 Hậu Giang, phường 5, quận 6) để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TPBank giả cho khách, đồng thời nhờ bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thạch làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khách hàng khi nhận được hồ sơ giả nói trên thì sẽ tin tưởng trả phí bảo hiểm tiền vay cho nhân viên bưu điện (bằng tiền mặt). Sau đó, Thạch sẽ liên hệ bưu điện lấy số tiền mặt này rồi chiếm đoạt. Số tiền phí bảo hiểm chính là số tiền khách hàng bị chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công, trong đó có 70 đối tượng được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn dẫn dụ khách và 12 đối tượng làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Các đối tượng này được trả công từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn được thưởng theo doanh số từ 100.000 đồng đến 130.000 đồng trên mỗi đơn.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử thu giữ được tại tầng 3 nhà 48 Trần Quang Quá, xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 600 người với tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 1 tỉ đồng.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã xác định có 2 đối tượng là Trần Văn Quân (sinh năm 1999, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) và Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1995, trú tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) có vai trò giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của Thạch.

Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục phối hợp các Phòng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Nguồn: tổng hợp