Bắt hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền hàng triệu đô-la Mỹ
Để điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến hình thức các trò chơi cá cược thông qua trang web có tên 'Sunwin', các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng. Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an) và Công an các địa phương bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến và rửa tiền hàng triệu đô-la Mỹ này.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến bị bắt giữ và tang vật có liên quan.
Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh với loại tội phạm này.
Qua nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện nhiều đối tượng ở Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức trò chơi cá cược, như: tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá... thông qua trang web có tên “Sunwin”.
Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, quy tụ nhiều con bạc ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Hình thức tổ chức tinh vi, phương thức hoạt động kín kẽ, chủ yếu liên hệ qua mạng. Nhận thấy hoạt động tội phạm trên được tổ chức chặt chẽ, liên tỉnh, có sự phân công vai trò cụ thể giữa nhiều đối tượng nên Phòng CSHS báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.
Quá trình xác minh, cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều hành; số tài khoản giao dịch cũng được đối tượng thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài ra, hệ thống tài khoản ngân hàng được đối tượng tổ chức thành nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, dòng tiền của đối tượng đánh bạc cuối cùng được chuyển sang để mua tiền điện tử USDT.
Sau một thời gian theo dõi, thu thập thông tin, Ban chuyên án xác định, Nguyễn Văn Tuấn (1988, trú phường Chánh Phú Hòa, TPHCM) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị trang web “Sunwin” và trực tiếp điều hành ổ nhóm rửa tiền trên. Số tiền đánh bạc được Nguyễn Văn Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (1989, trú phường Tân Thuận, TPHCM) và các đối tượng khác mua tiền điện tử mã hóa (USDT) trên sàn giao dịch điện tử, sau đó tiếp tục chuyển lượng USDT đó đến địa chỉ ví do Nguyễn Văn Tuấn cung cấp.
Cán bộ điều tra đấu tranh với đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Văn Tuấn.
Sau thời gian theo dõi, từ ngày 25-5-2026 đến ngày 5-6, Phòng CSHS- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục CSHS (Bộ Công an), Công an các địa phương liên quan triển khai 20 tổ công tác bắt giữ, khám xét và thu giữ vật chứng liên quan đối với 18 đối tượng về hành vi: “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi: “Đánh bạc”; thu giữ 27 ĐTDĐ, 6 bộ máy tính.
Bước đầu, Ban Chuyên án làm rõ từ tháng 5-2025 đến tháng 5-2026, tổng số tiền đã được đối tượng trong đường dây này luân chuyển, che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử là 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án: “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, khởi tố 27 bị can; trong đó bắt tạm giam 18 bị can về hành vi: “rửa tiền” và 9 bị can về hành vi: “Đánh bạc”.
Tin nóng
Biết rõ nạn nhân bị hạn chế nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, Nguyễn Hữu Trung vẫn lợi dụng mối quan hệ hàng xóm để thực hiện hành vi xâm hại tình dục, khiến cô gái mang thai.
Phát hiện động vật quý hiếm trong chiếc túi bị bỏ lại giữa đường, người đàn ông ở Huế chủ động giao nộp cho lực lượng chức năng để bảo vệ và chăm sóc theo quy định.
Tỉnh Tuyên Quang vừa tìm thấy và quy tập một hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Chiến Phố Thượng, xã Bản Máy.
Công an Tây Ninh phát hiện 297 vụ ma túy, bắt 623 đối tượng, ghi nhận 1.631 trường hợp dương tính.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương có cảng hàng không, sân bay tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), diều và các vật thể bay khác uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay.
Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) vừa phát hiện đối tượng có hành vi lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi, hiện đại.
Tin mới
Ngày 10-6, Công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang xác minh, xử lý vụ việc một người cha bị tố có hành vi bạo hành con ruột gây thương tích.
Xe Mercedes GLC200 đỗ trước một trung tâm tiếng Anh bất ngờ bị đập phá, làm hư hỏng hàng loạt bộ phận. Sau quá trình điều tra và định giá lại thiệt hại xe, cơ quan công an đã đề nghị truy tố người phụ nữ liên quan.
Công an phường Phương Liệt dùng máy cắt phá lưới sắt bảo vệ, mở lối thoát hiểm đưa 4 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng Quý Nhân về hành vi trồng, mua bán trái phép cần sa với hệ thống thiết bị mô phỏng môi trường tự nhiên tinh vi.
Thuế tỉnh Hà Tĩnh công khai danh sách 61 cá nhân, doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố sẽ được quản lý theo hướng hậu kiểm là chủ yếu, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước.
Sáng 11-6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thông tin, Tổ tàu SNT4 vừa kịp thời phát hiện và bàn giao lại một túi đeo chéo chứa nhiều tài sản giá trị cùng giấy tờ tùy thân quan trọng cho một hành khách bỏ quên khi xuống ga Nha Trang.
Phát hiện túi xách chứa 25 triệu đồng cùng hộ chiếu bị bỏ quên trên tàu SNT4, tổ tàu đã nhanh chóng xác minh và liên hệ, trao trả kịp thời cho hành khách, giúp tránh nhiều phiền toái.