Bắt khẩn cấp quản lý công ty trong vụ kho thuốc lá điện tử trị giá 70 tỷ đồng

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Khanh (SN 1991, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được giao nhiệm vụ thay mặt cho Nguyễn Thị Kim Hà (giữ vai trò Giám đốc Công ty Hapian và Công ty Đạt Thông) quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.

Đối tượng Nguyễn Minh Khanh.

Theo đó, sau khi hai công ty này nhập khẩu các chai tinh dầu thuốc lá điện tử không nhãn hiệu về nhà xưởng, đặt mua số lượng lớn tem nhãn (có ghi nguồn gốc xuất xứ tại Mỹ - Made in USA) rồi cho nhân viên thực hiện vận hành máy gia công để dán nhãn và dập hạn sử dụng.

Quá trình này được Khanh và nhân viên thực hiện tại hai trụ sở của Công ty Hapian ở phường 4 và phường 14, quận Tân Bình. Song song đó, Khanh còn đảm nhận vai trò kinh doanh, phân phối số lượng tinh dầu của công ty ra thị trường.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá trên 70 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận Tân Bình phát hiện Công ty TNHH MTV Hapian (trên đường Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình) có biểu hiện nghi vấn sản xuất, buôn bán hàng giả. Ngày 29/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tân Bình phối hợp với Công an phường 13 kiểm tra hành chính kho chứa hàng của Công y Hapian trên đường Trần Văn Danh, phát hiện sản phẩm thực phẩm chức năng, thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE), tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ.

Một số bán thành phẩm tinh dầu và thực phẩm chức năng các loại.

Cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm: 435 thùng tinh dầu loại 30ml, 100ml; 180 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm; 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE), 2 máy đóng siêu, 1 máy đóng date, 4 máy sấy, 1 máy ép; 10 bộ số đóng date và một số tem nhãn thực phẩm chức năng các loại.

Một số loại tinh dầu, thực phẩm chức năng đã đóng nhãn mác và đã thành phẩm.

Mở rộng điều tra, ngày 30/9, Công an quận Tân Bình tiếp tục khám xét kho hàng còn lại của Công ty Hapian trên đường Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình và văn phòng công ty trên đường C18, phường 12, quận Tân Bình.

Kết quả khám xét 3 địa chỉ trên tạm giữ tang vật gồm: Hơn 5.600 thùng tinh dầu loại 30ml (100 chai/thùng), 100ml (50 chai/thùng), thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 200 thùng thực phẩm chức năng thành phẩm, bán thành phẩm các loại; hơn 2.600 thiết bị thuốc lá điện tử (VAPE); nhiều máy móc, thiết bị, giấy tờ có liên quan. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ trên 70 tỷ đồng.

Phú Lữ