Bắt Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt 40 triệu USD của Trương Mỹ Lan

Chiều 05/8, cung cấp thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Ngày 15/01/2023, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) trực thuộc Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Cao Trí

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại CTCP An Đông, hay còn gọi là vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT phát hiện Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí. Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí số tiền hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này.

Theo đó, Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy giấy tờ, chứng cứ việc Trương Mỹ Lan chuyển tiền cho Trí với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền kể trên.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Tại Cơ quan điều tra, Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa tài sản của Trí để đảm bảo thu hồi tài sản trong vụ án.

Qua vụ án này, Bộ Công an cảnh báo: Pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc những an dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà họ đã được đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý thì tìm cách chiếm đoạt.

Theo cơ quan Công an, ngày 04/7, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn về việc ngăn chặn giao dịch đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Nguyễn Cao Trí (SN 1970), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh cho tới khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng nhận được văn bản của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông báo đang tiến hành điều tra vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/10/2022; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15/01/2023.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Cao Trí (SN 1970, trú tại Quận 3, TP.HCM), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh có liên quan tới vụ án.

Nguyễn Cao Trí từng đảm nhiệm chức vụ cấp cao tại một số công ty thành viên của Tập đoàn Bến Thành (Bến Thành Group) như Giám đốc đầu tư tại Công ty Bến Thành Tourist (1999-2005), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư địa ốc Bến Thành (Bến Thành Land).