Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tiền rồi trốn sang Campuchia

Đối tượng Trần Trung Hiền tại cơ quan công an

Trần Trung Hiền bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt ngày 8-3-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Hội An, Hiền được giao làm thủ tục hồ sơ vay vốn kinh doanh cho một người dân ở TP Hội An với hạn mức 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc đó người vay chỉ yêu cầu giải ngân 1,71 tỷ đồng, còn lại 790 triệu đồng chưa giải ngân.

Thời điểm năm 2023, Hiền nợ nhiều nơi nên nảy sinh ý định lừa lấy tiền trả nợ. Hiền đã gọi điện cho người vay nói dối rằng "sắp tới ngân hàng giảm lãi suất vay" và hướng dẫn các thủ tục liên quan để người vay làm hồ sơ giải ngân số tiền còn lại. Trong đó, Hiền hướng dẫn người vay nhờ một người khác đứng tên để hợp thức hóa hồ sơ và nhận tiền giải ngân qua số tài khoản khác của người này.

Sau khi ngân hàng giải ngân vào số tài khoản, Hiền đã chiếm đoạt số tiền 790 triệu đồng để trả nợ. Với thủ đoạn trên, Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, rồi bỏ trốn sang Campuchia, sau đó về Việt Nam lẩn trốn ở nhiều nơi và bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

NGUYỄN CƯỜNG