Bắt nhóm cho vay lãi nặng thu lời bất chính 15 tỷ đồng ở Hòa Bình

Ngày 3/8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Đào Văn Lương, Nhữ Mai Hải, Hoàng Văn Bắc và Quách Đình Bảo (cùng ngụ tại TP. Hòa Bình ) về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản tại TP. Hòa Bình.

Công an xác định đối tượng cầm đầu là Đào Văn Lương. Nhóm của Lương đã cho 200 người vay với số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng, thu lời bất chính 15 tỷ đồng.

Nhóm cho vay lãi nặng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhóm này cho các nạn nhân vay với lãi suất từ 5 - 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, vượt từ 9 - 18 lần lãi suất cho vay của ngân hàng.

Đối tượng Lương và đàn em sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội để giao dịch, trao đổi với người vay; người vay sẽ thanh toán tiền gốc, lãi bằng cách chuyển khoản hoặc trả trực tiếp.

Trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả gốc, lãi, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa, chửi bới, xúc phạm hoặc trực tiếp đến gia đình người vay, ném chất bẩn vào nhà.

Thậm chí có trường hợp người vay còn bị các đối tượng đánh đập, bị dìm xuống nước... và bị ép cam kết trả đúng hẹn.

Nhóm đối tượng còn sử dụng phần mềm quản lý tài chính trên điện thoại di động thông minh để quản lý nguồn vay nhằm đối phó với cơ quan chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, đấu tranh, triệt phá.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nắm được thông tin Đào Văn Lương cùng Nhữ Mai Hải đi du lịch tại Tây Nguyên. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng này khi đang di chuyển từ Hà Nội tới Hòa Bình.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đào Văn Lương, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Lương đã thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng và hành hung người vay để ép trả nợ đúng hạn.

Hiện công an đang tạm giữ 4 người liên quan trong sự việc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhị Tiến