Bắt nhóm đối tượng mở công ty giả mạo thương hiệu 'trị nám' để lừa đảo
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông tin việc triệt phá một ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp giả mạo thương hiệu 'Trị nám Bà Nhàn' để bán sản phẩm, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.
Nhóm đối tượng trú khắp các tỉnh, thành vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CAHT)
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung đấu tranh, làm rõ.
Quá trình điều tra đã xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty này có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.
Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách: giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng. Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.
Đối tượng Ngô Duy Khánh tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHT)
Với phương thức và thủ đoạn trên, tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận, từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với ước tính số tiền lừa đảo đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.
Sau khi có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan Công an Hà Tĩnh đã quyết định “bủa lưới hốt trọn” nhóm đối tượng ngay tại trụ sở Công ty. Đêm 28/6 Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CA tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh khiến các đối tượng không kịp trở tay.
Trước nhiều tài liệu, chứng cứ sắc bén, xác thực, ổ nhóm tội phạm này lần lượt cúi đầu nhận tội. Cơ quan Công an đã ra Quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
