Bắt nhóm đối tượng từ miền Bắc vào Phú Yên hoạt động cho vay 'tín dụng đen'

Theo điều tra, từ 8/2023 đến 1/2024, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện một nhóm đối tượng từ tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hòa hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội facebook “cho vay trả góp ngày” với lãi suất thấp.

Các bị can Thắng, Vũ và Luật.

Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian trên, các đối tượng cùng đồng bọn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Tuy Hòa và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Nhóm đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An vay số tiền hơn 3,7 tỉ đồng với lãi suất từ 341 – 1.000%/năm; số tiền thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỉ đồng.

Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/1, Ban chuyên án đồng loạt ra quân bắt giữ 2 đối tượng Trương Văn Luật và Đoàn Văn Vũ khi các đối tượng đang tạm trú tại phường 7, TP Tuy Hòa và bắt giữ Lê Đức Thắng tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật trong vụ án, gồm: 24 chứng minh nhân dân; 36 căn cước công dân; 7 giấy phép lái xe; 8 giấy đăng ký xe mô; 6 giấy khai sinh; 2 giấy chứng nhận kết hôn; 12 sổ hộ khẩu; 33 tờ giấy có nội dung “Giấy biên nhận vay tiền”; 6 tờ giấy “Hợp đồng mượn tiền”, 1 tờ giấy có nội dung “Giấy di chúc cho đất và nhà ở”; 90 tờ A4 có chữ “giấy vay tiền”; 1 quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí; 1 điện thoại di động; 13 kiềng bằng kim loại màu vàng, và hơn 55 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng truy bắt số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

Xuân Nha - Quốc Hùng