Bắt nhóm lừa đảo, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ, nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên. Ổ nhóm này do các đối tượng Vũ Trung Kiên (1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Phạm Hoàng Hiệp (1992), trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An); Vũ Hoàng Nhã (1984) và Hoàng Xuân Trường (1988) cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cầm đầu.

Đây là ổ nhóm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua thủ đoạn giả danh tài khoản Facebook, mạng xã hội của người thân để lừa chuyển tiền, lừa đầu tư tài chính....Chúng còn tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền tại cơ quan Công an

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 15-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Công an tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Bắc Giang và các cục, phòng nghiệp vụ có liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan về hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tang vật ban chuyên án thu giữ

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An có bị hại đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.

Dương Hóa