Bắt nhóm nhân viên tài chính dỏm lừa tiền của 500 người

Các đối tượng gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng 28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Phú Thọ), Phạm Văn Thắng (27 tuổi), Ngô Đức Thắng ( 27 tuổi, cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Dương Chí Thương (25 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định với thủ đoạn giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay tiền online qua mạng, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 31/1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng và lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 22/4, được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng nói trên và tiến hành di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, để lừa hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động các loại và 70 sim điện thoại của các đối tượng.

Nguyễn Thành