Bắt Phó Giám đốc Công ty Mua bán nợ ở Hà Nội và 8 đàn em
Dưới danh nghĩa công ty mua bán nợ, các đối tượng đã hoạt động theo hình thức đòi nợ thuê bằng nhiều thủ đoạn.
Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp Tống Văn Vịnh (48 tuổi, Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh) và 8 người khác để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc".
8 người này được xác định là đàn em của Vịnh gồm: Mai Đại Hoàn (SN 1997), Nguyễn Văn Tuân (SN 1987), Tống Văn Quyền (SN 1987), Phạm Văn Dũng (SN 1983), Mai Thanh An (SN 1983), Trần Lâm Thế (SN 1996), Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987) cùng trú ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ để điều tra
Trước đó, tháng 9, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng dưới vỏ bọc là công ty để hoạt động đòi nợ thuê. Các công ty này quảng cáo trên mạng xã hội là nhận mua lại nợ xấu.
Bước đầu xác định, Tống Văn Vịnh trên danh nghĩa là Phó Giám đốc Công ty Mua bán nợ Hưng Thịnh đã ký hợp đồng mua khoản nợ 2,5 tỷ đồng. Mục đích là để Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ từ Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số, do anh Đỗ T.A làm Giám đốc.
Các đối tượng thỏa thuận sau khi đòi được tiền sẽ ăn chia theo tỷ lệ nhất định. Sau khi có giấy tờ hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê, trong các ngày 10, 21 và 31/10, nhóm đối tượng nói trên đã liên tục đến nhà và Công ty của anh T.A để đòi nợ. Đồng thời, có những hành vi vi phạm pháp luật nhằm thúc ép trả nợ.
Xe ô tô được sử dụng cho mục đích đi đòi nợ
Cơ quan công an cũng đã thu giữ 1 bộ hồ sơ mua bán nợ gồm hợp đồng mua bán nợ giữa Công ty Hưng Thịnh và bà Lê Thị M. lập ngày 10/10/2022; Thông báo việc mua bán nợ gửi bà Lê Thị M. và Công ty TNHH tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy cam kết viết tay của anh Đỗ T.A viết ngày 22/10/2022; Quyết định của Công ty Hưng Thịnh phân công thu hồi nợ đối với Công ty TNHH Tin học công nghệ kỹ thuật số; Giấy giới thiệu của Công ty Hưng Thịnh đi thu hồi nợ.
Ngoài ra, còn có 1 quyển phiếu thu, bên trong có nhiều liên đã sử dụng, có đóng dấu mang tên Công ty Mua bán nợ Hưng Thịnh; 50 triệu đồng là tiền Tống Văn Vịnh nhận của anh Đỗ T.A ngày 31/10/2022; 114 bộ hồ sơ mua bán nợ nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 1 xe ô tô Toyota Fortuner dán biển hiệu Công ty Mua bán nợ Hưng Thịnh.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
