Bắt tạm giam 3 cán bộ ngân hàng vì làm giả hồ sơ, tiếp tay lừa đảo
Ba cán bộ ngân hàng đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 5/3, Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hải Phòng đã thông tin chính thức về kết quả điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, Tp.Hải Phòng).
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại phường Gia Viên, Tp.Hải Phòng) - Nguyên là Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Tp.Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, Tp.Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Đối tượng Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Thanh để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Công an Tp.Hải Phòng.
Cảnh sát xác định, trong thời gian làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về "điều kiện cấp tín dụng" của ngân hàng.
Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, trú tại phường An Biên, Tp.Hải Phòng), là trưởng phòng khách hàng; Đào Thị Phương Thảo (SN 1988, trú tại phường An Biên, Tp.Hải Phòng, là phó trưởng phòng khách hàng và Phạm Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng), là nhân viên phòng khách hàng của ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.
