Bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử quy mô lớn

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997, ngụ Phường Vườn Lài, Tp.HCM) về tội Buôn bán hàng cấm.

Cùng bị khởi tố, bắt giam với Uy còn có 6 bị can khác là nhân viên trong cửa hàng của Uy, gồm: Lưu Võ Bảo Huân (SN 2001, ngụ Phường Bình Trị Đông); Nguyễn Lê Khánh Huy (SN 2002, ngụ phường An Lạc); Nguyễn Thành Trung (SN 2004, ngụ phường Thông Tây Hội); Nguyễn Trang Hoàng An (SN 2003, ngụ phường Cầu Kiệu); Đoàn Văn Trường (SN 2004, ngụ phường Phú Thọ); Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SN 2000, ngụ phường Tân Hưng).

Các đối tượng vừa mới bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các bị can nói trên liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử, với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, phương thức hoạt động tinh vi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ trên địa bàn Tp.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Đường dây do một nhóm đối tượng tổ chức, điều hành, có mạng lưới giao dịch rộng khắp, sử dụng "shipper" để vận chuyển, giao hàng liên tục nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Khi phát hiện các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị đưa ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.HCM đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa. Lực lượng trinh sát được chia thành nhiều tổ công tác đeo bám chặt chẽ, đồng thời kiểm tra cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh do Nguyễn Ngọc Quốc Uy làm chủ.

Qua đó thu giữ 28.657 sản phẩm gồm thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton, cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Tang vật bị thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Nguyễn Ngọc Quốc Uy tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng nói trên. Trong đó Uy là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng. Nhóm này sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng thực tế; đồng thời tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, chi trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, nhận đơn, giao hàng và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dữ liệu trích xuất cho thấy, từ tháng 01/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỷ đồng, trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận biết rõ thuốc lá điện tử chứa nicotine là chất gây nghiện, gây hại cho sức khỏe và đã bị pháp luật nghiêm cấm, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vì lợi nhuận cao. Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định rõ đây là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử. Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.

Hiện Công an Tp.HCM đang mở rộng điều tra toàn bộ các đầu mối cung cấp, phân phối, trung gian vận chuyển và nền tảng hỗ trợ tiêu thụ trái phép thuốc lá điện tử.

Võ Công Thư