Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, H. hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. H. đã thành lập 6 doanh nghiệp để quản lý đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố với mục đích là để tìm cổ đông góp vốn. Tuy nhiên, các dự án do H. đầu tư đều đã hoàn thành và chuyển nhượng cho công ty khác tiếp tục thực hiện.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Thị Thanh H.

Vào năm 2017, qua các mối quan hệ xã hội, H. có quen biết với bà M. Năm 2018, H. giới thiệu mình sở hữu 5 lô đất trên đường Lê Đức Thọ và đang hoàn thành các thủ tục để thực hiện dự án trên các lô đất này. Bà M. tin là thật và giao số tiền góp vốn là trên 54 tỷ đồng trong vòng 2 năm từ năm 2018 đến năm 2020.

Tại thời điểm ký Hợp đồng góp vốn, H. chỉ mới đặt cọc chứ chưa nhận chuyển nhượng, chưa là chủ sở hữu hợp pháp của 5 lô đất nói trên. H. cũng chỉ mới thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ Phương án kiến trúc dự án mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép thực hiện dự án.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét phục vụ điều tra.

Sau khi nhận tiền từ bà M., H. hoàn thành nhận chuyển nhượng đối với 2 lô đất đường Lê Đức Thọ nhưng ngay sau đó đã chuyển nhượng cho người khác; đối với 3 lô đất còn lại H. không tiếp tục thanh toán tiền mua đất theo thỏa thuận cho chủ đất dẫn đến việc đặt cọc mua bán đất cũng mất hiệu lực.

Tuy nhiên, H. không thông báo cho bà M. biết mà vẫn tiếp tục thỏa thuận các phụ lục hợp đồng với bà M. góp vốn vào 3 dự án tại 5 lô đất để chiếm giữ số tiền trên 54 tỷ đồng mà bà M. đã góp vốn sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trang Trần