Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12/2024, anh Nguyễn H.H. (SN 1979, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Văn Thành.

Trong quá trình tiếp xúc, Thành giới thiệu mình là Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân là chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa An Hiền tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Để tạo lòng tin, Thành thỏa thuận giao cho anh H. gói thầu thi công cơ điện và lắp đặt thiết bị cho dự án nêu trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (bên trái). (Ảnh: CACC)

Sau đó, Thành yêu cầu anh H. mua 16 bộ máy vi tính với tổng trị giá hơn 169 triệu đồng để giao cho mình sử dụng tại công trình. Đồng thời, đối tượng đề nghị anh H. chuyển thêm 650 triệu đồng để làm khoản ký quỹ tham gia đấu thầu.

Tin tưởng vào thông tin Thành đưa ra, anh H. đã thực hiện theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau khi nhận được tài sản và tiền, Thành đã bán toàn bộ số máy vi tính và chiếm đoạt số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trước đó vào tháng 10/2024, Thành còn chiếm đoạt 785 triệu đồng của chị Bùi Thị T.V. (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Biết chị V. đang cần vay vốn ngân hàng, Thành “nổ” rằng có thể hỗ trợ vay thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng của Công ty TNHH Tập đoàn Sen Việt VN tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng.

Để thực hiện "thủ tục", Thành yêu cầu chị V. chuyển tiền nhiều lần với lý do góp vốn làm cổ đông công ty, chi phí làm hồ sơ vay, “bồi dưỡng” nhân viên ngân hàng, phí cam kết rút vốn…

Tin tưởng vào những lời gian dối của Thành, chị V. đã chuyển cho đối tượng 785 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Thành đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị phát giác, Thành nhiều lần không chấp hành yêu cầu làm việc của Cơ quan điều tra. Dù được triệu tập nhiều lần, đối tượng liên tục lẩn tránh. Khi cơ quan chức năng đến địa chỉ cư trú tạm trú tại đường Triệu Nữ Vương thì được biết Thành đã rời đi.

Tiếp tục xác minh tại nơi thường trú ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng xác định đối tượng đã không còn sinh sống tại địa phương từ nhiều năm trước.

Ngày 12/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Thành. Đến ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an TP Hà Nội phát hiện Thành có mặt tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai nên đã mời về làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Nguyễn Văn Thành thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn và giải quyết.

PV