Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An
Sáng 11-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Bách Thảo (sinh năm 1964, trú số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An cùng 5 đồng phạm về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Hiện, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài.
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt giữ đối tượng Ngô Văn Thu
Lưu Bá Phúc và Nguyễn Thanh Hùng
Đối tượng Nguyễn Viết Tuyên và Trương Minh Giàu
Tiến hành bắt, khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng: Ngô Văn Thu (sinh năm 1971, trú thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1960, trú số 18/3C Trần Hưng Đạo, khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu (sinh năm 1969, trú số 57/55A, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên (sinh năm 1976, trú tại số 36B, khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc (sinh năm 1975, trú tại số 51 Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 – 2014, Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo và Ngô Văn Thu cùng 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống, để chiếm đoạt trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn, chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.
Ngày 30-5-2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
