Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Công ty vàng Phú Cường
VKSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án Vận chuyển tiền qua biên giới, liên quan chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường.
Ngày 29/9/2023, VKSND tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người trong đường dây vận chuyển tiền qua biên giới liên quan Công ty cổ phần vàng Phú Cường.
Các bị can gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, trú tại khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, trú tại chung cư Mulberry, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội).
Các bị can bị khởi tố.
Các bị can bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cùng ngày, Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở của các bị can.
Theo Bộ Công an, ba người này bị bắt trong quá trình Cơ quan An ninh mở rộng điều tra vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Liên quan vụ án này, cuối tháng 6, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vàng Phú Cường (Hà Nội). Bị can Phương bị điều tra về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
