Bị khởi tố vì thu 27 tỷ từ kinh doanh online nhưng không đóng thuế
Bà L.T. A. T. (trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhập hàng từ Thái Lan về Việt Nam để bán trên sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.
Ngày 24/5, thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Theo đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T.
Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định bà T. đã đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tửvà các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… để kinh doanh hàng hóa nhập từ Thái Lan về Việt Nam mà không đăng ký kinh doanh. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.
Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu công an xác định từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước.
Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, đồng thời làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh, tạo tiền lệ xấu trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.
Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T. để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của bà T. trên các nền tảng mạng xã hội khác.
Hiện nay, Chi cục Thuế khu vực XV đang tích cực thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về thuế. Các Đội Thuế trực thuộc được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là trong việc rà soát những trường hợp có dấu hiệu bất thường trong giao dịch điện tử, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Mục tiêu của đợt cao điểm này không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước mà còn góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, khuyến khích sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế số.
