Bình Thuận: Xét xử Trưởng Văn phòng công chứng cùng nữ 9x lừa đảo

27/5/2022 Gốc Bình Thuận

Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 21 tỷ đồng. Còn Phí Văn Thành là Trưởng văn phòng công chứng đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa các bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến, SN 1993, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Phí Văn Thành, SN 1959, trú khu phố 12, phường Phú Thủy, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, ngày 10/9/2018, Yến nói dối vợ chồng anh Trần Thanh Duy Lâm và Nguyễn Thị Minh Châu có gói vay đáo hạn khoảng 10 tỷ đồng nên muốn vay tiền của vợ chồng anh Lâm.

Khi biết vợ chồng anh Lâm không có tiền mặt nhưng có lô đất diện tích 367m2 ở đường Phạm Hùng thuộc phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết (giấy chứng nhận số CM 415626) muốn bán, Yến nảy sinh ý định chiếm đoạt lô đất trên.

Yến nói dối vợ chồng anh Lâm là để Yến mua lô đất đó với giá 7 tỷ đồng, coi như cho Yến vay số tiền 7 tỷ đồng.

2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Để tạo niềm tin, mặc dù thửa đất có giá 7 tỷ đồng nhưng Yến sẽ ký một hợp đồng vay tiền của vợ chồng anh Lâm số tiền 10 tỷ đồng.

Tin lời Yến nói, ngày 13/9/2018, vợ chồng anh Lâm đã ký chuyển nhượng thửa đất trên cho Yến. Sau đó, Yến ký một hợp đồng vay tiền 10 tỷ đồng của vợ chồng anh Lâm. Sau khi thửa đất được cập nhật sang tên, Yến đã bán cho người khác để chiếm đoạt thửa đất trị giá 8.118.774.000 đồng.

Tiếp đó, do biết chị Nguyễn Thị Năm có nhu cầu mua nhà ở Tp.Phan Thiết nên Yến nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mượn bà Trần Thị Xảo giấy chứng nhận số BG 967515 của căn nhà số 22 đường Nguyễn Thái Học, phường Đức Nghĩa, Tp.Phan Thiết đã mua của bà Trần Thị Tâm nhưng chưa làm thủ tục sang tên.

Yến nói dối căn nhà này đã mua nhưng chưa sang tên. Chị Năm tin tưởng đồng ý mua.

Tiếp tục, Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ nhà trong hợp đồng chuyển nhượng được công chứng ngày 30/10/2018 tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt để chiếm đoạt của chị Năm tổng cộng 7,1 tỷ đồng.

Sau đó, Yến tiếp tục dùng lời nói gian dối và thế chấp giấy chứng nhận số BG 967515 nêu trên cho anh Võ Thái Nhựt để vay tiền; cũng tại Văn phòng Công chứng Tiến Đạt, Yến đã giả chữ ký, chữ viết của chủ đất trong hợp đồng ủy quyền được công chứng ngày 5/11/2018 và chiếm đoạt của anh Nhựt hai lần tổng cộng 6 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản Yến đã chiếm đoạt của vợ chồng anh Trần Thanh Duy Lâm và Nguyễn Thị Minh Châu, chị Nguyễn Thị Năm và anh Võ Thái Nhựt là 21.218.774.000 đồng.

Đối với Phí Văn Thành là Trưởng văn phòng công chứng Tiến Đạt, địa chỉ thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam đã thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện công chứng hợp đồng, Thành đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công chứng, không yêu cầu chủ đất bà Trần Thị Tâm phải xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân như: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, cũng như yêu cầu phải có giấy xác nhận độc thân của chủ đất để kiểm tra, đối chiếu; đồng thời cũng không yêu cầu các bên công chứng ký trước mặt mình.

Bên cạnh đó, khi ký hợp đồng ủy quyền ngày 5/11/2018 đối với căn nhà của bà Trần Thị Tâm đã bán cho bà Nguyễn Thị Năm nhưng chưa làm thủ tục sang tên; Thành không yêu cầu các bên phải hủy hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/10/2018 giữa bà Tâm và chị Năm trước khi ký hợp đồng ủy quyền giữa bà Tâm và Nhựt.

Thành đã bỏ qua nguyên tắc về chỉnh sửa hợp đồng nên đã làm lại hợp đồng ủy quyền (số và ngày công chứng không thay đổi) nên không phát hiện việc Yến giả chữ ký của chủ đất trên các hợp đồng nêu trên.

Bị cáo Phí Văn Thành tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử nhận định: bị cáo Hồ Thị Ngọc Yến nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên thuộc trường hợp “phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Còn Phí Văn Thành nhiều lần thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mà mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên thuộc trường hợp “phạm tội 02 lần trở lên”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Hành vi của Phí Văn Thành đã vi phạm quy định tại các Điều 17, 40, 48, 50, 51 Luật Công chứng năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), là điều kiện để Hồ Thị Ngọc Yến chiếm đoạt tài sản của các bị hại số tiền là 13.100.000.000 đồng.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi của Yến là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

Còn đối với hành vi của Thành là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động cung cấp dịch vụ công do Nhà nước ủy nhiệm thực hiện, làm mất an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; gián tiếp gây thiệt hại về tài sản cho người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an ở địa phương nên phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.