Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước: Tăng cường phối hợp phòng, chống tài trợ khủng bố

Tham dự lễ ký có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền Phạm Tiên Phong cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chức năng. Về phía Bộ Công an có Thiếu tướng, Cục trưởng Cục An ninh nội địa cùng lãnh đạo các phòng chức năng, Phòng Chống khủng bố và cán bộ đầu mối của đơn vị.

Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết hợp tác

Từ phối hợp thường xuyên đến cơ chế phối hợp thực chất

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, việc ký Kế hoạch phối hợp là dấu mốc quan trọng, vừa ghi nhận những kết quả hai đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, vừa tạo động lực để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố trong tình hình mới.

Theo Phó Thống đốc, từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền được tổ chức lại từ một đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị cấp Cục trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với vị trí mới, Cục được trao thẩm quyền trong đàm phán, ký kết các quy chế, kế hoạch phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có thẩm quyền trong nước và nước ngoài theo quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh đó, việc thiết lập một kế hoạch phối hợp cụ thể giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục An ninh nội địa có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi đơn vị mà còn tạo cơ chế để thông tin tài chính và thông tin nghiệp vụ an ninh được kết nối nhanh hơn, chính xác hơn, phục vụ hiệu quả quá trình xác minh, điều tra và xử lý.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu lại Lễ ký kết

Thực tế thời gian qua cho thấy, hai đơn vị đã có quá trình phối hợp tương đối toàn diện. Hai bên đã tham gia tham mưu xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách và kế hoạch liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố; phối hợp trao đổi thông tin, kiểm tra đối tượng báo cáo, đào tạo nghiệp vụ, đánh giá rủi ro quốc gia và thực hiện các cam kết quốc tế với Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chuyển giao cho Cục An ninh nội địa 114 giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến tài trợ khủng bố, đồng thời cung cấp 65 lượt văn bản thông tin về tài khoản, giao dịch của các đối tượng thuộc các chuyên đề nghiệp vụ. Ở chiều ngược lại, Cục An ninh nội địa định kỳ trao đổi tình hình, kết quả công tác phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố và cung cấp thông tin nghiệp vụ để Cục Phòng, chống rửa tiền nghiên cứu, phục vụ công tác hướng dẫn các đối tượng báo cáo trong ngành ngân hàng.

Hai đơn vị cũng đã phối hợp trong 15 cuộc kiểm tra liên ngành do Cục Phòng, chống rửa tiền chủ trì; phối hợp xây dựng Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia lần thứ hai về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2018-2022 và đang tiếp tục triển khai đợt đánh giá lần thứ ba cho giai đoạn 2023-2027.

Chặn dòng tiền từ sớm, từ xa

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm. Trong bối cảnh hoạt động khủng bố trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là công tác phòng ngừa phải được triển khai chủ động, đồng bộ, từ sớm, từ xa.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chia sẻ tại lễ ký kết

Theo lãnh đạo Cục An ninh nội địa, một trong những điểm then chốt để nhận diện, ngăn chặn hoạt động khủng bố là phải kiểm soát được nguồn tài chính đứng phía sau. Thực tế cho thấy, các đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức để chuyển tiền vào trong nước, trong đó có việc lợi dụng tài khoản của người thân, người quen hoặc các kênh trung gian để che giấu nguồn tiền và mục đích sử dụng.

Do đó, việc kết nối thông tin giữa dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an với dữ liệu giao dịch tài chính của ngành ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi lực lượng chức năng nhận diện được đối tượng, dấu hiệu hoặc phương thức hoạt động, thông tin kịp thời được chuyển đến cơ quan đầu mối phòng, chống rửa tiền sẽ giúp đối soát, phân tích các giao dịch liên quan, từ đó xác định những dấu hiệu bất thường và hỗ trợ công tác xác minh, điều tra.

Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét trong bối cảnh tội phạm tận dụng công nghệ, không gian mạng và các phương thức thanh toán hiện đại để che giấu dòng tiền. Nếu thông tin không được chia sẻ kịp thời, khả năng nhận diện chuỗi giao dịch và lần theo dòng tiền sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, theo lãnh đạo Cục An ninh nội địa, phối hợp giữa các đơn vị không chỉ dừng ở việc trao đổi văn bản mà cần đi vào chiều sâu, thực chất, nhanh chóng và đúng trọng tâm; đồng thời phải đặt yêu cầu bảo mật thông tin lên hàng đầu.

5 trọng tâm hợp tác trong giai đoạn mới

Trên cơ sở kế hoạch được ký kết, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị hai đơn vị nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung cam kết thành hành động thiết thực, đồng thời thường xuyên sơ kết, đánh giá để kịp thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh phù hợp với pháp luật, tình hình thực tế.

Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký kết hợp tác

Trọng tâm đầu tiên là tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Cục Phòng, chống rửa tiền cần tiếp tục chủ động thu thập, phân tích, xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ, kịp thời chuyển giao thông tin về các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động phối hợp giữa hai đơn vị trong việc xác minh, điều tra lần theo dòng tiền của các vụ án liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.

Thứ ba, thường xuyên trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin hữu ích, có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ của hai đơn vị.

Thứ tư, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; hỗ trợ nhau trong việc đào tạo kiến thức, nâng cao kỹ năng cho cán bộ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các thông lệ tốt.

Thứ năm, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, xây dựng giải pháp kết nối dữ liệu nhằm hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật. Đây được xem là hướng đi quan trọng khi tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố ngày càng có xu hướng tận dụng công nghệ để phân tán, che giấu dòng tiền.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cùng lãnh đạo Cục An ninh nội địa – Bộ Công an và Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh kỳ vọng sự hợp tác giữa Cục Phòng, chống rửa tiền và Cục An ninh nội địa sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, trở thành hình mẫu trong quan hệ phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Kế hoạch phối hợp cần nhanh chóng đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả trong phòng, chống khủng bố, tài trợ khủng bố, qua đó góp phần bảo đảm an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh quốc gia.