Bộ Công Thương khuyến cáo doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch quốc tế
Trước sự việc xảy ra lừa đảo container hàng xuất khẩu sang Dubai (UAE), Bộ Công Thương đã có khuyến cáo gửi đến các doanh nghiệp trong việc giao dịch chứng từ hóa đơn thanh toán tại các thị trường rủi ro cao như Trung Đông.
Ảnh minh họa. Nguồn: Bộ Công Thương
Ngày 25/7, Bộ Công Thương đã có một cuộc họp khẩn với Đại sứ UAE tại Việt Nam, đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp là chủ các lô hàng xuất khẩu sang Dubai đang bị mất kiểm soát.
Để tránh những thiệt hại đáng tiếc, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp về các giao dịch chứng từ hóa đơn thanh toán... tại các thị trường có rủi ro cao. Đối với thị trường Trung Đông, hiện nay tình trạng lừa đảo tại khu vực đã xuất hiện nhiều hơn trước, chủ yếu tập trung ở các công ty thương mại có quy mô nhỏ.
Hình thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các doanh nghiệp nước ngoài khi ký hợp đồng mua bán với các công ty Việt Nam thường yêu cầu điều khoản thanh toán TT hoặc phát hành séc cho bên bán cầm cố. Đây là hai hình thức có nhiều rủi ro nhất.
Thanh toán TT trả sau là bên mua sẽ nhận hàng rồi mới thanh toán tiền cho bên bán. Trong khi phát hành séc có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định rồi giao cho bên bán cầm cố. Phương thức phát hành séc có nhiều rủi ro như bên mua phát hành séc mà không có tiền trong tài khoản; bên bán không thể đến ngân hàng bên mua để nhận tiền vì không có thẻ căn cước. Bên bán cũng không thể kiểm tra thông tin tài khoản của bên mua vì ngân hàng tại một số nước Trung Đông không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3.
Trước tình hình trên, Bộ Công Thương kiến nghị các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài cần phải thận trọng và đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để đảm bảo an toàn nhất. Các phương thức thanh toán như mở LC, hoặc đại diện doanh nghiệp sang tận nơi giao chứng từ và nhận tiền.
Phương thức thanh toán D/P cũng có mức độ an toàn hơn so với thanh toán TT và séc, nhưng lưu ý các ngân hàng bên bán khi chuyển giao chứng từ cho ngân hàng bên mua phải đảm bảo an toàn, tránh trường hợp xảy ra như các vụ việc xuất khẩu hàng sang Dubai (UAE) vừa mới xảy ra.
Trước đó, theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, sau khi nhận thông tin sự việc liên quan đến các container hàng xuất khẩu sang Dubai (UAE) bị lấy mất khỏi cảng, Bộ Công Thương đã có công hàm gửi Đại sứ quán UAE tại Hà Nội đề nghị thông báo với các cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét và xử lý vụ việc.
Bộ Công Thương đã chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại UAE sớm xử lý vụ việc nêu trên. Thương vụ đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao UAE, cảnh sát Dubai, Ngân hàng Trung Ương UAE và một số ngân hàng và hãng tàu có liên quan.
