Bỏ ngoài sổ sách 600 tỷ doanh thu, trốn thuế, Chủ tịch Vàng bạc Phương Xuân bị khởi tố
Chủ tịch HĐQT và Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố với cáo buộc để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) - Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, trú phường Thành Sen) - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân, để điều tra về tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Chủ tịch Vàng bạc Phương Xuân - Nguyễn Thị Xuân bị khởi tố để điều tra về tội trốn thuế.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán toàn bộ doanh thu vào sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
Đồng thời, hai bị can cũng yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty nhằm mục đích trốn thuế.
Trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.
Đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.
Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Tin nóng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994, trú xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều ngày 10/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát hiện thêm 13 bộ hài cốt cùng di vật tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 29 bộ.
Hỏi: Bố mẹ chồng tôi có tặng cho riêng chồng tôi một thửa đất, đã sang tên sổ đỏ cho chồng tôi. Xin hỏi sau này vợ chồng tôi có thể làm thủ tục để thêm tên tôi vào sổ đỏ cùng chồng tôi không? (Thanh Hải, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An)
Đứng ra kết nối các cặp vợ chồng hiếm muộn với phụ nữ mang thai hộ để hưởng lợi, đồng thời làm giả giấy tờ nhằm hợp thức hóa việc khai sinh cho trẻ, 5 bị cáo bị TAND TPHCM tuyên các mức án từ án treo đến 2 năm 6 tháng tù.
Sau sự cố mất điện vào rạng sáng 10/7, hơn 2 vạn con gà tại một trang trại ở phường Phượng Sơn (Bắc Ninh) chết ngạt khi sắp đến ngày xuất chuồng, gây thiệt hại ước tính trên 2,5 tỷ đồng.
Một người đàn ông bị rơi từ mái nhà, nguy kịch do đa chấn thương đã được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ mở đường đưa đến bệnh viện, kịp thời giành lại cơ hội sống.
Tin mới
Công an tỉnh An Giang vừa bắt Nguyễn Thị Thoại My (sinh năm 1991, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát thông báo, đề nghị Nhân dân và các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích.
Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hơn chục thanh, thiếu niên ở TP Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm đi tìm một nhóm thanh niên khác để đánh nhau, nhưng đã bị cơ quan Công an kịp thời ngăn chặn.
Lợi dụng quen biết, nữ nhân viên ngân hàng đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của khách hàng nên bị cơ quan công an khởi tố.
Sau thời gian xác minh, truy bắt, trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang và Công an phường Sài Gòn bắt giữ Nguyễn Thị Thoại My (SN 1991, cư trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh.
Chiều 10/7, lãnh đạo UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự sau vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong.
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 lãnh đạo Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân về tội 'Trốn thuế', quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự.
Mai có lần đầu theo chân Lão Công đi bàn bạc chuyện làm ăn với băng nhóm khác.