Bỏ trốn 11 năm sau khi cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng

Ngày 20/1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoàn Hồng Chương (SN 1978, ngụ Long An) mức án 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng tuyên buộc Chương liên đới bồi thường số tiền còn chiếm đoạt.

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng Đồng Việt). Ngày 18/8/2011 công ty đăng ký thay đổi lần thứ hai, bổ sung thêm hai thành viên Hội đồng quản trị là Thái Vĩ Huê và Huỳnh Quốc Việt.

Hội đồng quản trị của Công ty Cộng Đồng Việt có 05 thành viên, gồm: Nguyễn Minh Thành có 62% cổ phần giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật, Đoàn Hồng Chương có 17% cổ phần là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn có 9% cổ phần, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê- mỗi người có 6% cổ phần đều là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Công ty Cộng Đồng Việt chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định. Vậy nhưng để lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư, ngày 01/4/2011, Nguyễn Minh Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần tư vấn khoa học máy tính Liên Lục Địa (ICSC) xây dựng website vicongdongviet.vn có nội dung quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, kinh doanh thương mại điện tử nhưng mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của công ty Cộng Đồng Việt thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao, được khuyến mại sử dụng các sản phẩm.

Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện ở khắp tỉnh để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng, với những hình thức đầu tư khác nhau.

Hình thức làm theo năng lực, mỗi khách hàng phải tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng, khách hàng trở thành đại lý VIP và được hưởng 1 trong 4 sản phẩm. Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia, mới đạt chuẩn và chờ lên level (cấp bậc).

Hình thức thứ hai là khách hàng đầu tư theo gói Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với nhiều gói đầu tư khác nhau. Để khuyến khích các khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác tham gia, các đối tượng trong HĐQT Công ty Cộng Đồng Việt còn đưa ra mô hình thưởng cho các khách hàng năng động những phần quà Công ty và chính sách tích điểm để được được nhận căn hộ chung cư cao cấp, nhà biệt thự.

Với cách tư vấn, đưa ra mô hình đầu tư siêu lợi nhuận như vậy, giai đoạn đầu Công ty Cộng Đồng Việt thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Công ty này chiếm được lòng tin và lôi kéo được nhiều khách hàng đầu tư tiền vào công ty.

Đến khi có nhiều khách hàng đã tham gia đầu tư, đều đạt chuẩn thoát level thì Công ty Cộng Đồng Việt chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, còn lại chiếm đoạt, có nhiều khách hàng không nhận được số tiền đã đầu tư. Cuối cùng 'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra', những người nhẹ dạ, cả tin ham lợi nhuận cao đã viết đơn tố cáo Công ty sau khi không đòi được tiền đầu tư.

Quá trình điều tra, xác định có 2.929 người tham gia đầu tư là nạn nhân với tổng số tiền khách hàng nộp vào Công ty Cộng Đồng Việt hơn 335 tỷ đồng. Công ty Cộng Đồng Việt đã chuyển khoản trả cho khách hàng gần 300 tỷ đồng. Đối chiếu số tiền các đối tượng còn chiếm đoạt của người bị hại hơn 107,8 tỷ đồng.

Trong thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2012, khi thấy số lượng người đầu tư giảm, Công ty Cộng Đồng Việt đã lần lượt ra các thông báo chấm dứt hoạt động của một số văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố, gỡ trang web vicongdongviet.vn khỏi mạng internet, ngừng hoạt động, bán trụ sở công ty, tẩu tán tài sản và bỏ trốn.

Số tiền chiếm đoạt của khách hàng, các thành viên HĐQT Công ty Cộng Đồng Việt đã sử dụng để mua trụ sở, đất, ô tô.

Ngày 18/10/2012, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương, Huỳnh Minh Tuấn, Thái Vĩ Huê, Huỳnh Quốc Việt. Riêng Đoàn Hồng Chương và Nguyễn Minh Thành bỏ trốn.

Ngày 15/7/2016, TAND TP.HCM đưa vụ án và các bị cáo ra xét xử. Nhưng đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương mới bị bắt và xác định là đồng phạm trong vụ bán hàng đa cấp với 2.929 người đầu tư tướng ứng với 186.288 mã hàng với số tiền hơn 335 tỷ đồng.

Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng, còn lại hơn 107,8 tỷ đồng, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm đã chia nhau sử dụng tiêu xài.

Trong vụ án này, Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng Nguyễn Minh Thành và đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Đoàn Hồng Chương được chia hơn 4,5 tỷ đồng và đứng tên 02 thửa đất.

Bích Hà