Bóc gỡ tập đoàn lừa đảo qua mạng lớn nhất từ trước đến nay

Và thời gian qua, băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp do Trần Quang Đạo cầm đầu, với hàng trăm nhân viên, quy trình chặt chẽ chẳng khác gì một tập đoàn thực sự, cùng những màn kịch tinh vi, đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng trăm ngàn người trên cả nước...

Chân dung đường dây lừa đảo khổng lồ

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an nhận được nhiều nguồn tin báo từ các địa phương phản ánh tình trạng người dân bị lừa đảo qua không gian mạng với số tiền thiệt hại rất lớn. Điểm chung là các nạn nhân bị dẫn dụ tham gia các sàn đầu tư tài chính, các dự án thương mại điện tử ảo hoặc nhận lời hứa làm việc có hoa hồng cao khi tham gia những đường link không rõ nguồn gốc. Nhiều người dân vì nhẹ dạ, cả tin đã chuyển vào hệ thống tài khoản do nhóm đối tượng điều hành, chỉ trong thời gian ngắn đã mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Cán bộ chiến sĩ Ban chuyên án họp án giữa đêm

Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng phòng Phòng Trọng án, Cục CSHS Bộ Công an cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tiến hành rà soát, phân tích dữ liệu phản ánh, nhanh chóng nhận định các đường dây phạm tội này không phải hoạt động đơn lẻ mà là các tổ chức tội phạm có hoạt động cấu kết chặt chẽ, hết sức chuyên nghiệp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính, tạo vỏ bọc và sử dụng hàng trăm tài khoản ảo, các loại sim rác và thậm chí chúng đặt thuê bao máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn, cản trở cho công tác điều tra.

Và thủ đoạn của các đối tượng thì rất tinh vi, chúng có sự phân công vai trò, vị trí hết sức rõ ràng và kẻ cầm đầu thường ít xuất hiện, chỉ đạo từ xa và tạo ra nhiều chân rết để chịu trách nhiệm hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân, trong khi một số đối tượng khác chịu trách nhiệm tạo ra những tài khoản để rửa tiền, chuyển qua nhiều lớp tài khoản nhằm xóa dấu vết. Đặc biệt, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Trọng án phát hiện dấu hiệu cho thấy số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố cả nước.

Tính chất phức tạp, quy mô lớn và mức độ thiệt hại cho thấy đây là một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên địa bàn, có khả năng liên quan đến các yếu tố nước ngoài. Nếu không sớm ngăn chặn, thiệt hại cho người dân sẽ còn tiếp tục gia tăng, niềm tin xã hội bị xói mòn, trật tự an toàn xã hội bị đe dọa nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Cục trưởng Cục CSHS đã chỉ đạo Phòng Trọng án khẩn trương tham mưu, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài lực lượng Công an, đồng thời báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an để triển khai phương án đấu tranh, triệt phá bằng được đường dây này.

Ngay sau đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã trực tiếp chỉ đạo Cục CSHS phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương vào cuộc, lần theo những manh mối mờ nhạt từ các cuộc gọi, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, kho hàng để tìm ra ai là kẻ đứng sau tổ chức tội phạm tinh vi này.

Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất đối với các trinh sát là làm sao tiếp cận được với nhóm đối tượng. Các mối quan hệ xã hội của chúng hầu như khép kín, người ngoài rất khó tiếp cận. Ngay cả việc thuê nhà, di chuyển đi lại hay mua sắm, sinh hoạt thường nhật, tất cả đều được chúng tính toán rất cẩn thận để hạn chế bị lộ. “Có những ngày chúng tôi phải bám theo các đối tượng từ sáng sớm đến đêm khuya, di chuyển hàng chục cây số nhưng chỉ thu được vài chi tiết rất nhỏ… Thế nhưng, chính những mảnh ghép nhỏ đó khi được tổng hợp hay phân tích lại đã góp phần dựng lên được một bức tranh toàn cảnh hoạt động của đường dây”, Thiếu tá Đặng Thị Thu Hoài, Phòng Trọng án, kể lại.

Sau quá trình âm thầm, kiên trì đeo bám từng đối tượng, tỉ mỉ thu thập từng dữ liệu có được, các trinh sát đã ráp lại từng mảnh ghép và bức tranh tổng thể về đường dây tội phạm có tổ chức dần hé lộ. Theo đó, đối tượng Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, ngụ xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

“Đối tượng Trần Quang Đạo dù trình độ học vấn không cao, tuy nhiên Đạo lại có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và am hiểu sâu về các phương thức thủ đoạn để che giấu và ngụy trang hành vi phạm tội trên không gian mạng”, Thượng tá Lê Vinh Tùng cho hay.

Quá trình theo dõi, nắm bắt thông tin về Trần Quang Đạo, các trinh sát nhận thấy đối tượng này rất ít khi xuất hiện ở các địa điểm, nơi thường trú, mà thay đổi chỗ ở liên tục, điều hành các hoạt động của đường dây thông qua nhiều ứng dụng phần mềm và nhiều nấc thang trung gian. Các đối tượng khác cũng thường xuyên di chuyển, chỗ ở không cố định, thậm chí thuê các căn hộ cao cấp để tụ họp bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội.

Ban chuyên án xác định, để che giấu hoạt động phạm pháp, tạo ra các vỏ bọc hợp pháp, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên thành lập 4 công ty tại TP Hồ Chí Minh gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson. Trên danh nghĩa đây là các doanh nghiệp kinh doanh nhiều lĩnh vực thương mại, nhưng thực chất chúng chỉ là những doanh nghiệp “ma”, hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ. Mỗi công ty được tổ chức nhiều phòng ban, chia thành tổ nhóm rõ ràng. Hàng trăm nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, trở thành những cỗ máy gọi điện lừa đảo lạnh lùng. Tất cả đều tuân theo kịch bản do chính Đạo soạn thảo.

4 công ty “ma” hoạt động như những tổng đài lừa đảo khổng lồ

Quyết tâm phá án…

Thiếu tá Đặng Thị Thu Hoài chia sẻ: “Để có được thông tin chính xác, chúng tôi buộc phải thường xuyên xuất hiện ở các khu vực mà các đối tượng cư trú. Những tình huống này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút là kế hoạch điều tra, phá án sẽ bị bại lộ, mọi công sức của Ban chuyên án đều sẽ đổ sông đổ biển… Có những đêm chúng tôi phải ngồi hàng giờ trong bóng tối vừa quan sát vừa liên lạc báo cáo thông tin với chỉ huy. Giấc ngủ khi ấy với chúng tôi chỉ là những chợp mắt ngắn ngủi trên ghế xe, nhưng điều giữ cho chúng tôi tỉnh táo, kiên trì bám trụ chính là ý nghĩ nếu cứ để nhóm đối tượng này tiếp tục hoạt động sẽ còn rất nhiều người dân nữa bị mất tiền oan, lâm vào cảnh khốn cùng…”.

Từ thông tin của các nạn nhân và lần theo từng manh mối, dữ liệu có được, các điều tra viên, trinh sát xác định thủ đoạn của đường dây tội phạm này là lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn, tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người lớn tuổi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận quà khuyến mãi, quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử…

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Các bị hại, không ít người lớn tuổi cho biết đã phải gom góp từng khoản lương hưu ít ỏi, thậm chí vay mượn con cháu để nộp phí với hy vọng lấy lại được tiền hoặc phần quà có giá trị, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là ảo mộng. Hàng trăm nghìn nạn nhân khắp cả nước đã rơi vào cảnh trắng tay. Đằng sau những con số thiệt hại hàng trăm tỷ đồng là những mảnh đời khốn khó, những giọt nước mắt tủi hờn.

Đại úy Nguyễn Đức Văn Thành, Phòng Trọng án, cho biết: “Điều tra viên không chỉ làm việc với đối tượng mà còn phải tiếp xúc trực tiếp với các bị hại. Có những nạn nhân là người lao động, người nghèo, người bị bệnh, các cụ già lớn tuổi dành dụm cả đời được vài trăm triệu đồng cuối cùng bị các đối tượng lừa đảo mất sạch. Có những người rơi vào hoàn cảnh gia đình ly tán vì nợ nần… Thật sự những lời tâm sự đầy nước mắt của nạn nhân chính là động lực để chúng tôi thức trắng nhiều đêm điều tra, làm rõ toàn bộ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng”…

Sau khi khoanh vùng và xác định được nơi hoạt động của Trần Quang Đạo cùng với một số đối tượng chủ chốt tại TP Hồ Chí Minh, Ban chuyên án, lãnh đạo Phòng Trọng án đã tập trung lực lượng và xây dựng phương án phá án tỉ mỉ, chặt chẽ, tính toán đến từng chi tiết để vừa đảm bảo bắt giữ an toàn đối tượng vừa bảo đảm thu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, tang vật, vật chứng của vụ án.

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, ngày 17/6/2025, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty tại TP Hồ Chí Minh kể trên. Tại các địa điểm, Công an phát hiện 218 đối tượng có liên quan, trong đó 149 đối tượng là nữ giới, khoảng 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người... Tang vật thu giữ gồm 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại bàn, trên 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.

Thiếu tá Vũ Ngọc Trường, Phòng Trọng án, cho biết: “Khi bắt giữ thành công Trần Quang Đạo và đồng bọn, trên bàn làm việc của chúng tôi chất đầy các tang vật là hàng chục CPU, laptop điện thoại, ổ cứng USB, SIM số, các thẻ ngân hàng… Với một chuyên án tội phạm công nghệ cao thì những thiết bị tưởng chừng như vô tri này lại chứa đựng những bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải giải mã, phân tích từng dữ liệu, dù là nhỏ nhất để dựng lại toàn bộ bức tranh hoạt động của đường dây”.

Với các đối tượng trong đường dây này, đặc biệt là Trần Quang Đạo, có ý thức pháp luật nhất định và chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó khi bị bắt, nên trong quá trình điều tra viên làm việc, lấy lời khai, liên tục quanh co chối tội, tỏ ra bất hợp tác. Nhưng trước những lập luận sắc bén của điều tra viên và các bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng cầm đầu Trần Quang Đạo tại Cơ quan Công an

Qua thống kê sơ bộ từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm ngàn người với số tiền hơn 500 tỷ đồng. “Có thể nói, việc đấu tranh triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao thành công là minh chứng cho sự mưu trí, quả cảm, tinh thần không ngại gian khó gian khổ của tập thể cán bộ chiến sĩ Cục CSHS nói chung và Phòng Trọng án nói riêng, từ khâu phát hiện đến khâu thu thập tài liệu, chứng cứ ban đầu tới quá trình đấu tranh chuyên án và phá án, tất cả đều thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Thượng tá Lê Vinh Tùng nhấn mạnh.

Cũng theo Thượng tá Lê Vinh Tùng, chuyên án thành công không chỉ là con số đối tượng bị bắt hay số tiền được thu hồi mà còn là niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an. Đó chính là động lực để cán bộ chiến sĩ ngày càng nỗ lực hơn nữa, tiếp tục hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Cục CSHS đánh giá, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức, số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được Cơ quan Công an triệt phá. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 147 bị can về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông. Trong đó, ngày 9/9, Cục CSHS đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo về tội: Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Trước đó, Đạo đã bị khởi tố về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Lữ