Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi của đường dây tiền ảo TOSI

Ngày 29/11, Công an Tp. Đà Nẵng cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo đồng tiền mã hóa TOSI, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thông qua các mô hình đầu tư tiền điện tử “ảo”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thế Duy (SN 1981, trú xã Hòa Tiến), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (SN 1984, trú phường Hải Vân), Dương Quang Hải (SN 1985, trú phường Hòa Khánh) và Dương Thanh Kỷ (SN 1985, trú phường Hải Vân, cùng Tp. Đà Nẵng).

Công an Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng (ảnh CA)

Theo cơ quan công an, trong vụ án này, các đã đối tượng đã đánh vào lòng tin của các nhà đầu tư bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi khiến hơn 8.000 người trên cả nước sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng

Từ cuối năm 2020, phát hiện thông tin về chuỗi siêu thị Nhật Bản dự kiến ra mắt dự án tiền điện tử, Duy và Thỏa dựng lên dự án “ma” mang tên TOSI nhằm lôi kéo nhà đầu tư theo mô hình đa cấp.

Chuyên nghiệp hơn, Thỏa và Duy mua tên miền tsijp.jp (đuôi tên miền của Nhật Bản) nhằm đánh vào tâm lý tin tưởng của nhà đầu tư, khiến họ tưởng rằng dự án thật sự có liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản.

Để vận hành, Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải xây dựng hệ thống kỹ thuật. Tinh vi hơn, các đối tượng thiết kế nền tảng theo hướng toàn bộ tiền nạp của nhà đầu tư được chuyển thẳng vào ví cá nhân của các đối tượng.

Các đối tượng liên kết với Kỷ để lập kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành, để lôi kéo người tham gia.

Các đối tượng lập mô hình TOSI BANK – vận hành trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế" (ảnh CA)

Quá trình điều tra cũng cho thấy, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng đã triển khai 3 mô hình dưới các tên gọi khác nhau để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư. Mỗi khi mô hình cũ không còn thu hút, website đóng lại, dữ liệu bị xóa bỏ, và một mô hình mới được dựng lên để tiếp tục kêu gọi vốn. Cụ thể:

2021–2022: mô hình TOSI COIN – giới thiệu như một đồng tiền mã hóa hứa hẹn sẽ tăng trưởng, sinh lợi nhuận.

2023–2024: mô hình TOSI BANK – vận hành trên website tsibank.ai, khoác lớp vỏ “ngân hàng số quốc tế”.

Từ tháng 6/2025: mô hình TOSI GROWTH HOLDING – hoạt động trên tsigh.ai, tự nhận là “tập đoàn đầu tư đa quốc gia”.

Chu kỳ: ra mô hình – hút tiền – xóa dấu vết – lập mô hình mới được nhóm đối tượng trên lặp lại để tìm kiếm “con mồi” mới. Qua đó, các đối tượng đã lôi kéo hơn 8.000 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng. Riêng tại phường Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã xác định 2 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20GB dữ liệu mã nguồn và khoảng 1.000 trang tài liệu liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Minh Hằng