Bỗng dưng thành… giám đốc

Bất ngờ khi bị làm… giám đốc

Đó là trường hợp hi hữu xảy ra với chị Nguyễn Thúy Anh (trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều ngày nay, chị Thúy Anh mang đơn tố cáo gửi khắp nơi như Công an quận nơi chị sinh sống, Công an quận và Chi Cục thuế nơi hai địa chỉ công ty đăng kí trụ sở trên giấy phép kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ ai hướng dẫn gửi đâu, chị lại làm đơn tố cáo gửi lên đó.

Chị Thúy Anh bức xúc vì trở thành giám đốc hai công ty lạ.

Theo chị Thúy Anh, đầu tháng 10, khi cơ quan chị rà soát lại lương cho nhân viên và yêu cầu kê khai lại mã số thuế cá nhân, mọi người trong phòng làm việc của chị cùng lên mạng tra mã số thuế cá nhân bằng số chứng minh thư của mình.

Thật bất ngờ khi tra cứu thông tin trên trang web của Tổng cục Thuế, chị Thúy Anh bỗng thấy tên mình trở thành người đại diện pháp luật của hai công ty: Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, mã số thuế 0316958737; địa chỉ: Số 99-101 Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; và Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, mã số thuế: 0109181770, địa chỉ: tầng 12, Tòa Licogi 13, Số 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Biên bản làm việc giữa chị Thúy Anh và Chi cục Thuế quận Thanh Xuân.

Chị Thúy Anh cho biết, căn cước công dân của chị mới được cấp tháng 4-2021, còn chứng minh thư cũ hiện chị vẫn luôn giữ bên mình, không hiểu vì lý do gì thông tin của chị bị lộ ra ngoài và “bỗng dưng” thành giám đốc hai công ty mà chị không hề quen biết, không hề có mối liên hệ nào.

“Bản thân tôi đang là một viên chức nhà nước, nên không có chuyện tự đứng ra thành lập công ty riêng. Hiện nay tôi thấy có rất nhiều trường hợp bị lấy cắp thông tin như tôi và bỗng dưng trở thành người đại diện pháp luật của những công ty đang nợ thuế cả tỷ đồng, nên ngay sau khi phát hiện sự việc, tôi đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để tố cáo hai công ty đã lấy cắp thông tin cá nhân của tôi”.

Ngày 11-10, chị Thúy Anh đã đến Chi cục Thuế quận Thanh Xuân để làm việc. Tại buổi làm việc, chị khẳng định không thành lập công ty, không là người đại diện pháp luật và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hoạt động của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy.

“Hiện Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã khóa mã số thuế của Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy, Công an quận Thanh Xuân cũng đang xác minh vụ việc. Nhưng để Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội rút giấy phép kinh doanh của công ty này vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan Công an.

Thông tin về hai công ty mà chị Nguyễn Thúy Anh là người đại diện pháp luật.

Đơn tố cáo của chị Nguyễn Thúy Anh.

Còn đối với Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh, tôi cũng đã gửi đơn lên Sở Kế hoạch - Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận 10 nhưng phía Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết chờ xác minh từ Công an quận 10. Về phía Công an quận 10, tôi đã gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi”, chị Thúy Anh cho biết thêm.

Chị Thúy Anh cũng cho biết, vì trụ sở Công ty Công ty TNHH Dược phẩm và trang thiết bị y tế Phan Anh có trụ sở trong Nam nên chị lo ngại sau này sẽ phải đi lại hai nơi nếu như Công an quận 10 vào cuộc xác minh.

Phóng viên ANTG tìm đến trụ sở Công ty TNHH XNK thực phẩm Mộc Thủy đăng ký trên giấy phép kinh doanh thì tại địa chỉ này không hề tồn tại. Tra cứu thông tin về công ty này thì công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 13-5-2020 với rất nhiều lĩnh vực như: bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, buôn bán thủy sản, may mặc, đồ ăn uống, thiết bị xây dựng… Tra cứu trên trang thông tin của Tổng cục Thuế, chúng tôi cũng thấy địa chỉ công ty đã thay đổi, không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh. Thông tin này đã được chỉnh sửa vào ngày 19-10-2021, tức là chỉ vài ngày sau khi chị Thúy Anh gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Phóng viên ANTG đã liên hệ với Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội về việc này thì ông Trịnh Huy Tâm, Phó trưởng phòng Đăng kí kinh doanh cho biết, việc này sẽ phải kiểm tra lại và sẽ có câu trả lời cụ thể. Tuy nhiên ông Tâm cũng lưu ý rằng trường hợp như chị Thúy Anh gặp phải không phải là hiếm.

Bởi vì theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện nay, người đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ cần có chứng minh thư là có thể nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ lại được thực hiện online nên càng có kẽ hở. Chỉ cần họ có giấy tờ và được công chứng đầy đủ là vẫn phải cấp. Trừ khi cấp xong mà xảy ra vấn đề gì thì lại cần công tác hậu kiểm.

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng cho biết, đội An ninh kinh tế Công an quận Thanh Xuân đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thúy Anh và đang tiến hành xác minh. Sau khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin cho báo chí.

Anh N.V.T (Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng trở thành giám đốc của một công ty nợ thuế hơn 1,5 tỷ đồng.

Nhưng chuyện bỗng dưng trở thành giám đốc như của chị Thúy Anh không phải là duy nhất. Đầu tháng 3-2021, anh N.V.T (29 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đã làm đơn tố cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại vận tải Mai Hương (viết tắt là Công ty Mai Hương) tại thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) lấy thông tin của mình để trở thành người đại diện pháp luật.

Điều đáng nói, công ty này từng là Công ty anh T. làm việc trước đó 3 năm và đã đuổi việc anh vì lý do “không quen công việc”. Sau khi nghỉ việc ở công ty này, ba năm sau, anh T. xin cấp hộ chiếu để đi xuất khẩu lao động thì được biết mình là... giám đốc của công ty từng đuổi mình, hiện đang nợ thuế hơn 1,5 tỉ đồng. Vì lý do đó, anh T. không được cấp hộ chiếu và phải làm đơn tố cáo, đồng thời gõ cửa khắp các cơ quan chức năng để được giải quyết dứt điểm.

Kẽ hở pháp luật

Hiện tượng một người bỗng dưng thành giám đốc một công ty “ma” không phải là hiếm. Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng theo cơ chế hiện nay khiến các công ty “ma”, địa chỉ “ma”, giám đốc cũng “ma”, “công ty siêu vốn”… xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ cần đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu là doanh nghiệp có thể đăng ký thành lập công ty qua mạng mà không hề có sự xác minh của các cơ quan có thẩm quyền.

Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh, nhưng muốn thu hồi phải đợi cơ quan Công an xác minh.

Anh Q.A, Giám đốc một công ty truyền thông vừa mới thành lập cho biết, anh chỉ cần kí vào hồ sơ giấy tờ, rồi giao hết lại cho một nhân viên trong công ty lo đi làm thủ tục là chỉ một

“Nếu mà mình dùng căn cước công dân của người khác, mình ký giả vào đấy cũng chẳng ai biết đấy là đâu, vì có ai xác minh đâu. Chỉ cần CMND sao y bản chính, đồng thời giả mạo chữ ký của người này để đăng ký mẫu chữ ký người đại diện pháp luật. Khi đến cơ quan chức năng để làm thủ tục, cơ quan này coi chữ ký giả mạo đó chính là chữ ký của người đăng ký và vẫn cấp phép mà thiếu sự thẩm tra, kiểm chứng. Công ty của tôi đăng ký trụ sở trên giấy phép kinh doanh ngay tại nhà riêng ở huyện Thanh Oai, nhưng thực tế tôi lại thuê một nơi khác để làm việc cho rộng rãi; nhưng từ khi thành lập đến giờ không thấy ai đến xác minh.

Theo luật doanh nghiệp hiện hành, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động, trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, không yêu cầu hồ sơ chứng minh địa chỉ trụ sở. Các nội dung này sẽ được kiểm tra sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động. Nếu kiểm tra hết thì sẽ trở thành rào cản đối với doanh nghiệp. Việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn là xu thế tất yếu của thế giới, thế nhưng cũng tạo ra kẽ hở pháp luật để các đối tượng thành lập công ty “ma” trục lợi, rồi mới có cả những “siêu doanh nghiệp” có vốn đăng ký lên tới hàng tỷ USD”, anh Q.A cho biết thêm.

Theo Luật sư Giáp Quang Khải, Đoàn Luật sư Bắc Giang, thì có thể chị Thúy Anh đã bị lấy cắp thông tin để giả mạo hồ sơ đăng ký kinh doanh. Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hành vi đánh cắp thông tin người khác sẽ bị phạt từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng; bị phạt từ 100.000.000 đến 150.000.000 đồng do sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch cho mục đích lừa đảo.

Thủ tục hành chính càng cải tiến, càng thuận lợi thì hoạt động tiền kiểm càng giảm, chỉ tập trung vào những khâu quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là buông lỏng kiểm tra, mà ngược lại, cần phải tăng cường hậu kiểm. Khi tiếp nhận trình báo của người dân, cơ quan chức năng cần phải phối hợp ngay để xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Nếu đây là doanh nghiệp “ma”, doanh nghiệp “giả mạo” là đã có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần liên hệ ngay với những người đã đăng ký để xác minh, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an, chi cục thuế xác minh, xử lý.