'Boy phố cổ' 9X gắn mác 'con nhà nghèo vượt khó' trong đường dây lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng là ai mà từng được ngưỡng mộ?
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì 'con nhà nghèo vượt khó'.
Nguyễn Quang Trường 1 trong 7 đối tượng tham gia tổ chức tội phạm. Ảnh: Người đưa tin.
Dân trí đưa tin, ngày 24/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Đường dây này do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra, các đối tượng trong đường dây của Tùng sử dụng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng rồi đăng quảng cáo, tuyển cộng tác viên “kiếm tiền online tại nhà” bằng cách xem video.
Các đối tượng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ tham gia. Khi bị hại “sập bẫy”, chúng yêu cầu nạn nhân nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt.
Từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng, đặt trụ sở tại Campuchia và thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính, Tùng và đồng bọn còn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên “công ty ma” và cá nhân trên khắp cả nước; móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để rửa tiền, thông qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: Báo Dân trí.
Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.
Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước.
Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996), trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994), trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000), trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002), trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999), trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội Rửa tiền.
Thông tin trên Người Đưa Tin Pháp luật, Nguyễn Quang Trường (SN 1993), trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – 1 trong 7 đối tượng tham gia tổ chức tội phạm này là một người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Nguyễn Quang Trường hay còn gọi là Quang Trường Diamond, Quang Trường Jewelry. Trường thường xuất hiện trên mạng xã hội với cuộc sống xa hoa cùng siêu xe Lamborghini Urus, Mercedes s450 Luxury và 1 chiếc Porsche Panamera Executive và đồng hồ của các thương hiệu Patek Philippe, Richard Mille, Rolex...
Thời điểm chưa bị phát hiện tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng, Nguyễn Quang Trường được một số cư dân mạng ngưỡng mộ vì "con nhà nghèo vượt khó".
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Các khung hình phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự
* Khung 1
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
- Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
- Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.
* Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
- Có tổ chức;
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
- Tái phạm nguy hiểm;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
- Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
* Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
- Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
* Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
- Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
* Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
(Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017))
