Cán bộ Cục Thi hành án dân sự 'vòi' 350 triệu đồng... 'làm nhanh thủ tục'

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố Kim Thanh Hạnh, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP. HCM về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng, Kim Thanh Hạnh là Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải trả ông Nguyễn Quốc V. số tiền gần 2,56 tỉ đồng, cùng lãi suất chậm và án phí. Bà Ngân là người gốc Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, chồng là ông Chu Steven Le, quốc tịch Canada.

Đối tượng Kim Thanh Hạnh bị bắt giữ

Tháng 11-2022, vợ chồng bà Ngân từ Hoa Kỳ về Việt Nam qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi làm thủ tục nhập cảnh, bà Ngân được cán bộ Hải quan thông báo đang bị tạm hoãn xuất cảnh. Chiều 12-12-2022, bà Ngân đến Cục THADS - TP. HCM gặp Kim Thanh Hạnh.

Tại đây, bà Ngân trình bày sẽ nộp tiền thi hành án xong sớm và nhờ Hạnh giúp đỡ làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để trở về Hoa Kỳ sinh con. Hạnh đồng ý giúp, nhưng muốn làm nhanh thì mất nhiều chi phí. Sau đó, Hạnh đưa ra con số 500 triệu đồng. Thấy số tiền yêu cầu quá lớn, ông Chu Stenve Le đề nghị giảm bớt. Hạnh đồng ý bằng cách sử dụng điện thoại di động của mình soạn tin nhắn có số "350" ( tức 350 triệu đồng).

Do muốn trở về Hoa Kỳ sớm, nên vợ chồng bà Ngân đã đồng ý đưa số tiền là 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hạnh.

Chiều 14-12-2022, vợ chồng bà Ngân đã nộp đủ các khoản tiền phải thi hành án và ngày 15-12-2022, Kim Thanh Hạnh trình lãnh đạo ký Quyết định về việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân.

Sau khi có Quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, Hạnh đã không giao ngay Quyết định cho bà Ngân và cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo quy định mà tiếp tục giữ lại với mục đích để ép, đòi vợ chồng bà Ngân phải đưa số tiền 350 triệu đồng cho mình.

Kim Thanh Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà Ngân và yêu cầu đưa tiền thì mới chuyển quyết định. 18h45 ngày 20-12-2022, Kim Thanh Hạnh đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao phát hiện, bắt quả tang tại khu vực hành lang Khoa Khám bệnh của bệnh viện cùng tang vật.

Trước đó, ông Chu Stenve Le đã gửi Đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cùng toàn bộ các tài liệu, vật chứng gồm 6 file ghi âm nội dung các cuộc nói chuyện trực tiếp và nói chuyện qua điện thoại giữa Hạnh và vợ chồng bà Ngân; ảnh chụp các số seri số tiền 350 triệu đồng trước khi đưa cho Hạnh; ảnh chụp Hạnh và vợ chồng bà Ngân gặp nhau tại quán cà phê Du Miên.

Quá trình điều tra, Kim Thanh Hạnh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Kim Thanh Hạnh cho rằng, không yêu cầu vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải đưa cho mình số tiền 350 triệu đồng. Khi Hạnh nhận túi giấy từ ông Chu Stenve Le và nghĩ đây là quà cảm ơn, không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng lời khai của Hạnh không phù hợp với nội dung tố cáo cũng như lời khai của bà Ngân, ông Chu Stenve Le và các file ghi âm, các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập nên không có cơ sở xem xét.

Đối với ông Chu Stenve Le và bà Nguyễn Thị Bích Ngân có hành vi đưa số tiền 350 triệu đồng cho Kim Thanh Hạnh để nhờ giúp làm nhanh thủ tục việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân, có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, trước khi vụ việc bị phát hiện, ông Chu Stenve Le đã chủ động làm Đơn tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của Kim Thanh Hạnh, Cơ quan điều tra không xử lý trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng Viện KSND tối cao cáo buộc: Kim Thanh Hạnh vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, nhiều lần thỏa thuận, yêu cầu vợ chồng bà Nguyễn Thị Bích Ngân phải đưa cho mình số tiền 350 triệu đồng để giúp làm nhanh thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân. Hành vi của Kim Thanh Hạnh là trái pháp luật, đã phạm vào tội "Nhận hối lộ".