Cẩn trọng khi đầu tư góp vốn vào công ty từng bị nghi vấn lừa đảo

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện thời gian vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok nổi lên nhiều hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội kêu gọi huy động vốn, đầu tư mua cổ phần của các dự án và đầu tư tiền ảo… Điển hình như việc kêu gọi đầu tư mua cổ phần, huy động vốn Dự án uST thông qua Công ty SkyWay Capital.

“uST” được giới thiệu là dự án giao thông công nghệ tiên tiến bằng đường dây trên không (cáp treo) thuộc sở hữu của Công ty Unisky String Technologies Inc có trụ sở tại Mỹ và Belarus.

Mô hình Dự án thử nghiệm uST

Để thực hiện việc huy động vốn, từ năm 2015, công ty chủ quản dự án đã liên kết với Công ty đầu tư tài chính SkyWay Capital (quỹ đầu tư, công ty con đồng chủ sở hữu, lập ra để tách bạch giữa việc huy động vốn và phát triển chuyên môn, có trụ sở tại Đức) để thực hiện việc huy động vốn từ cộng đồng.

Công ty SkyWay Capital từng bị điều tra do nghi vấn lừa đảo, huy động vốn trái phép với mô hình đa cấp, cảnh báo đầu tư, thiếu minh bạch, rủi ro cao tại nhiều quốc gia như Belarus, Nga, Bỉ, Lithuania, Estonia, Australia, Ấn Độ, Châu Âu. Tại một số quốc gia, nhiều nhà đầu tư đã khiếu nại vì không nhận được lãi, không thể rút vốn, kênh hỗ trợ khách hàng bị đóng băng. Bộ Công an và nhiều cơ quan chức năng cũng đã từng cảnh báo về thủ đoạn huy động vốn mô hình đa cấp tương tự.

Tại Việt Nam, dự án uST và Công ty SkyWay Capital chưa được cấp phép hoạt động, huy động vốn

Sau khi tin tưởng theo những lời hứa hẹn của các cá nhân kêu gọi đầu tư, các cá nhân tham gia đầu tư sẽ được cấp một mã giới thiệu và đăng ký tài khoản (quản lý đầu tư) tại website://new.swc.capital/. Để mua cổ phiếu, nhà đầu tư phải thanh toán qua tiền điện tử hoặc thẻ tín dụng (Visa/Master Card).

Công ty SkyWay Capital có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp. Khi tham gia vào hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng "hoa hồng" khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống. Tỷ lệ được hưởng lợi "hoa hồng" dao động từ 0,5% đến 17% phụ thuộc vào năng lực giới thiệu, phát triển nhánh dưới của nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, Dự án uST và Công ty SkyWay Capital chưa được cấp phép hoạt động, huy động vốn. Nhưng thời gian gần đây, tiếp tục xuất hiện nhiều hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội đứng ra kêu gọi, tư vấn đầu tư với hứa hẹn sau khi Công ty chủ quản dự án uST phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) sẽ thu lại lợi nhuận cực lớn.

Giao diện giao dịch, quản lý đầu tư của dự án

Đối tượng hướng đến của các cá nhân kêu gọi đầu tư thường là những người lớn tuổi, việc tìm hiểu, đánh giá thông tin trong thời đại công nghệ còn chưa được đầy đủ để rủ rê, hứa hẹn đầu tư vào Dự án uST và SkyWay Capital.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc tham gia mua cổ phần của các cá nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro vì pháp lý không rõ ràng, không có tài sản đảm bảo từ công ty chủ quản dự án hay có tổ chức tài chính uy tín, cơ quan chức năng đứng ra bảo lãnh tại Việt Nam. Do đó, người đầu tư cần hết sức cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, tránh đầu tư vào công ty lừa đảo, thiệt hại về kinh tế cho bản thân.

T.V