Cảnh báo hiện tượng lừa đảo khi giao thương với đối tác Na Uy

Khi tiến hành hợp tác thương mại với các đối tác nước ngoài, cần xác minh thẩm định doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp lần đầu giao dịch.

Thông tin với báo chí mới đây, bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Tham tán thương mại - Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng mạo danh các công ty của Na Uy để lừa đảo các đối tác nước ngoài.

Nhận diện các chiêu thức, hiện tượng lừa đảo

Đối tượng lừa đảo lập các website giả danh các công ty xuất khẩu có thật với đầu mối liên hệ là giả mạo.

Lợi dụng tâm lý cho rằng Na Uy là một nước phát triển, hệ thống luật pháp chặt chẽ, các công ty làm ăn đảm bảo uy tín, một số công ty khi thấy hợp đồng có điều khoản hấp dẫn nên tiến hành gấp sợ bỏ lỡ cơ hội, không kiểm tra kỹ thông tin về đối tác… mà các đối tượng xấu đã lừa đảo được nhiều công ty của các nước khác, nhất là từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Bà Thúy thông tin, cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp lừa đảo trong thời gian qua và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn. Hầu hết các trường hợp này, đối tượng lừa đảo thường không ở tại Na Uy nên cảnh sát cũng không can thiệp được. Có trường hợp, đối tượng lừa đảo tinh vi hơn lập hẳn website ngân hàng giả mạo, lừa doanh nghiệp Việt Nam gửi bộ chứng từ gốc đến địa chỉ do chúng yêu cầu tại Na Uy và cho người theo dõi tracking chứng từ, đón lõng để nhận bộ chứng từ gốc để nhận hàng và không thực hiện thanh toán.

Một số dấu hiệu có thể là hiện tượng lừa đảo mà các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý khi giao dịch với doanh nghiệp Na Uy:

Đối tác muốn trao đổi qua Whatsapp hoặc Skype;

Tài khoản thanh toán thuộc ngân hàng nằm ngoài Na Uy;

Trao đổi qua thư điện tử không phải của các doanh nghiệp mà bằng hộp thư công cộng như gmail;

Mã số thuế VAT trên website là không phải 9 ký tự (trong khi mã số thuế của các doanh nghiệp Na Uy có 9 ký tự);

Website của công ty có tên miền không kết thúc với đuôi .no;

Website của công ty không có phiên bản tiếng Na Uy…

Mặc dù đây mới chỉ là dấu hiệu có thể là lừa đảo, nhưng khi thấy các dấu hiệu này, các doanh nghiệp cần kiểm tra và xác minh đối tác kỹ hơn.

Những lưu ý để tránh bị lừa đảo

Để giảm thiểu nguy cơ các doanh nghiệp Việt bị lừa đảo trong giao thương quốc tế nói chung và giao thương với đối tác Na Uy nói riêng, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Bắc Âu khuyến nghị, các công ty Việt Nam khi tiến hành hợp tác thương mại với các công ty Na Uy cần xác minh thẩm định doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp lần đầu giao dịch. Đối với các hợp đồng lớn, cần giao dịch trực tiếp, tránh chỉ giao dịch qua internet.

Đối với việc thanh toán, cần chọn phương án thanh toán đảm bảo an toàn như mở LC không hủy ngang và yêu cầu ngân hàng kiểm tra tính xác thực của LC trước khi giao chứng từ.

Đối với các hợp đồng lớn, các doanh nghiệp nên thuê luật sư để soạn thảo hợp đồng một cách chặt chẽ. Các doanh nghiệp cũng cần tính đến phương án bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng, mua bảo hiểm hàng hóa hoặc có thể sử dụng các dịch vụ logistics để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài ra, để giảm thiểu khả năng bị lừa đảo, cảnh sát Na Uy khuyến cáo khi trao đổi giao dịch nên đề nghị đối tác dùng video conference và lưu lại. Các công ty có thật không ngại vấn đề này, còn đối tượng lừa đảo thường từ chối tiếp xúc lộ diện.

Hoàng Phương