Cảnh báo người dân về rủi ro khi đầu tư bất động sản
Văn bản của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi.
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa ra văn bản về việc xử lý nội dung liên quan đến Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Bất động sản Nhật Nam) có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Đồng thời, ngày 6/9, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh Hòa Bình cũng có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị tại các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, doanh nghiệp thông tin trên.
Theo đó, Công ty Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM; người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (hộ khẩu thường trú khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Trụ sở Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam
Công ty có hành vi huy động vốn thông qua "Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư như: Yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế.
Hiện nay, Công ty Bất động sản Nhật Nam đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi.
Tuy nhiên Công ty Bất động sản Nhật Nam chi trả lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân (hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật Quản lý thuế). Cách thức hoạt động của công ty này tương tự mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến khi Công ty Bất động sản Nhật Nam hết khả năng chi trả cho nhà đầu tư.
Căn cứ vào nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng của Công ty Bất động sản Nhật Nam, cũng như các doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; thực hiện rà soát các cổ đông góp vốn gồm Vũ Thị Thúy (Giám đốc), Mai Thanh Tùng (SN 1987 chồng Vũ Thị Thúy) và Vũ Đức Tại (SN 1985) có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Trước đó, Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự, cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia góp vốn với doanh nghiệp này.
