Cảnh báo rủi ro từ Forex: Lùm xùm từ sàn Basel Markets

Cảnh báo vẫn bị lừa

Nhiều chuyên gia từng khẳng định, các nhà đầu tư khi tham gia các sàn forex là hết sức rủi ro. Có một đặc điểm chung là các sàn này được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền hay cố tình can thiệp vào tài khoản của khách hàng.

Thời gian vừa qua, hoạt động của các sàn giao dịch ảo, đầu tư tài chính tiền ảo, tài sản ảo trong cả nước diễn biến phức tạp. Vì ham lợi nhuận lớn, nhiều người tham gia các sàn giao dịch trái phép, dẫn đến thua lỗ, trắng tay. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch ngoại hối. Do đó, mọi hình thức kinh doanh sàn giao dịch Forex và các hình thức tương tự đều là vi phạm pháp luật, những người tham gia được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Lùm xùm từ sàn Basel Markets.

Bộ Công an cũng phát đi cảnh báo, người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, ngày 23/10, TAND TP.Hà Nội đã đưa các bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Tống Văn Thắng (SN 1988, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ở quận 7, TP.HCM), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ở Quận 12, TP.HCM) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) ra xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, tháng 3/2018, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế. Các bị cáo là những người có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận các bị cáo vẫn cùng nhau thống nhất thực hiện.

Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối. Trong số các nhà đầu tư phải kể đến chị Q. (ở Hà Nội). Tại tòa, chị Q. cho biết, chị từng là sếp của bị cáo Thắng. Sau khi chị về nghỉ hưu theo chế độ, bị cáo Thắng đã dụ chị tham gia sàn Rforex. Tin tưởng đồng nghiệp, chị đã rót tiền tỷ để đầu tư để rồi bị “mất trắng”. Đến nay, chị còn hơn 5 tỷ đồng chưa đòi được và đề nghị các bị cáo phải hoàn trả số tiền này.

Tương tự, nhiều nhà đầu tư khác từng tham gia sàn Rforex cho biết, sau khi họ nạp tiền vào tài khoản, lúc muốn rút tiền ra thì đều được thông báo “tài khoản bị cháy”. Các nhà đầu tư đều yêu cầu các bị cáo hoàn trả lại họ số tiền đã đầu tư loại hình giao dịch nói trên.

Rủi ro lớn

Cách đây không lâu, chị L.T.M.P. tại Gia Lai cho biết: Chị đã mở tài khoản tài sàn Forex BASEL MARKETS và nạp tiền qua một ngân hàng với tổng số tiền là 8.500 USD. Sau đó, theo hướng dẫn nhân viên của sàn, chị thực hiện mua 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và bị tụt giá dẫn đến thua lỗ với số vốn 5.000 USD. Nghi vấn tài khoản của mình bị can thiệp, chị M.P đã liên hệ nhiều lần với bộ phận Hotline của sàn này để làm rõ thắc mắc nhưng đều không liên lạc được.

Thông tin nạp tiền của anh Đỗ N.T.

Cũng giống như chị M.P, anh Đỗ N.T kể lại, anh đã mở 2 tài khoản tại sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của một ngân hàng trong nước với tổng số tiền 26.300 USD. Tiếp đó, anh được nhân viên kỹ thuật của sàn hướng dẫn anh 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và cũng bị thua lỗ với số vốn 21.000 USD. Cũng nghi ngờ bị can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, anh T. liên hệ với nhân viên hỗ trợ giao dịch lệnh trước đó, nhưng nhân viên này tắt máy và không liên lạc được.

Quá bức xúc với sự việc trên, anh Đỗ N.T đã viết thư điện tử khiếu nại lên sàn BASEL MARKETS về sự việc tài khoản của anh đang giao dịch bị thua lỗ và thiếu sự hợp tác từ phía nhân viên hỗ trợ. Sau đó, anh nhận được phản hồi từ phía sàn là sẽ cho nhân viên khác liên hệ lại với anh. Thế nhưng, từ đó đến này anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn BASEL MARKETS.

Sàn BASEL MARKETS.

Việc sàn BASEL MARKETS có số hotline nhưng không liên lạc được và cách phản hồi từ phía sàn này tạo nên sự nghi vấn lớn cho các nhà đầu tư.

Theo phản ánh của các nhà đầu tư, người quản lý sàn BASEL MARKETS tại Việt Nam có tên L. T.M có địa chỉ thường trú tại TP.Thủ Đức (TP.HCM). Để xác minh những thông tin trên, PV đã liên hệ với anh L.T.M qua số điện thoại 034476xxxx. Tuy nhiên, dù gọi rất nhiều lần nhưng không thể liên lạc được.

Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, Basel Markets là sàn chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Vì thế, khi xảy ra khiếu nại, các nhà đầu tư gặp phải rủi ro rất lớn khi muốn lấy lại tiền của mình.

TS. Cấn Văn Lực, các trò lừa đảo trong hoạt động đầu tư tài chính, sàn Forex, tiền số về cơ bản đều là những chiêu trò cũ nhưng được thay tên đổi họ. Khách hàng dễ bị sập bẫy là do thiếu hiểu biết về những lĩnh vực này nhưng lại có lòng tham lợi nhuận cao nên mới bị lừa đảo. Do đó, nhà đầu tư phải luôn cảnh giác với những lời mời chào hứa hẹn lãi suất cao, nhất là với những sàn liên quan đến ngoại hối, tiền số vì các sàn này chưa được pháp luật thừa nhận, nên khi có rủi ro thì khách hàng phải gánh chịu.

Nhóm P.V