Cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra để lừa đảo tài sản

Ngày 6-10, Đại tá Phan Văn Nhẫn- Trưởng CAH Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, vừa qua trên địa bàn H. Đức Phổ xảy ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân, trong đó đối tượng thường mạo xưng là cán bộ điều tra của Bộ CA, VKS... Thủ đoạn các đối tượng giả danh thường sử dụng là gọi điện đến các số máy điện thoại bàn cố định hoặc số ĐTDĐ của người dân rồi tự xưng điều tra viên, trinh sát đang điều tra vụ án buôn bán ma túy lớn và rửa tiền. Trong đó, đối tượng buôn bán ma túy, rửa tiền sử dụng số CMND của bị hại để mở tài khoản ngân hàng, dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội. Tiếp đó, đối tượng giả danh cán bộ điều tra lấy lý do để phục vụ công tác điều tra, yêu cầu bị hại khai báo tài sản đồng thời yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng lập. Khi nào điều tra, xác minh nếu không có liên quan đến tội phạm thì trả lại tiền, nếu không chuyển tiền thì sẽ bị bắt khẩn cấp, nếu báo cho ai đó thông tin thì sẽ bị giết...

Ông Trần Văn L. trình báo cơ quan CA về việc bị lừa hơn 4 tỷ đồng.

Đại tá Phan Văn Nhẫn cho hay, điển hình như vụ ngày 28-9-2017, ông Phạm Văn Ph. (trú thị trấn Đức Phổ, H. Đức Phổ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là điều tra viên thuộc Bộ CA và cho biết ông Ph. có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền. Để chứng minh sự trong sạch, đối tượng yêu cầu ông khai báo tài sản với lý do phục vụ công tác điều tra và yêu cầu ông Ph. phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phối hợp xác minh, truy bắt tội phạm, trong 24 giờ nếu xác minh không có liên quan sẽ được trả lại tiền. Đồng thời, đối tượng lừa đảo còn yêu cầu ông Ph. không được tiết lộ thông tin về việc chuyển tiền cho ai biết để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Do bị hù dọa, ông Ph. đã lần lượt đến chi nhánh một ngân hàng ở H. Đức Phổ chuyển tổng số tiền là 500 triệu đồng cho 2 số tài khoản ngân hàng ở Hà Nội và Bình Dương. Vừa chuyển xong, nạn nhân nhận ra mình bị lừa nên lập tức trình báo cơ quan CA nên CAH Đức Phổ nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành chặn giao dịch của 2 lần chuyển tiền trên và thu hồi nguyên vẹn tài sản trả cho người bị hại. Cũng với thủ đoạn tương tự, từ ngày 27 đến 29-9-2017, các đối tượng giả danh cán bộ điều tra đã thực hiện trót lọt phi vụ lừa đảo 4,3 tỷ đồng đối với ông Trần Văn L. (67 tuổi, trú xã Phổ Văn, H. Đức Phổ).

Theo Đại tá Nhẫn, hiện nay các đối tượng lừa đảo trên đang tiếp tục liên hệ với nhiều hộ dân trên địa bàn huyện để thực hiện hành vi lừa đảo. Do đó, đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa và phát hiện, tố giác tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các ngân hàng cần phối hợp thông báo phương thức, thủ đoạn đến cán bộ giao dịch, khi có người dân đến gửi tiền thì ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại.

T.SỰ