Cặp đôi lừa đảo thu gần 10 nghìn tỷ đồng với cam kết nhắm vào người muốn giàu nhanh
5 đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo 'Matrix Chaine' vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng của hàng chục nghìn người tham gia.
Tối 4/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: H.N
Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, bạn gái Hùng), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, quê Bình Định), Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Theo điều tra, tháng 2/2023, Hùng thuê nhóm lập trình ẩn danh trên ứng dụng Telegram viết phần mềm dự án đồng tiền ảo mang tên “Matrix Chaine” (gọi tắt MTC), hoạt động trên ví “SafePal” và nền tảng B2B Smart Trade chi phí 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng). Sau đó, Hùng rủ Nga góp vốn 400 triệu đồng để triển khai kế hoạch lừa đảo.
Sau khi phát triển nền tảng, Hùng và Nga liên tục tổ chức các sự kiện, thành lập hội nhóm, đưa ra các cam kết “lợi nhuận khủng” nhằm kêu gọi nhiều người tham gia.
Ngoài ra, các đối tượng còn tuyển người, đào tạo các “Leader” theo khu vực để phát triển mạng lưới người chơi, tổ chức hội thảo, mở văn phòng hoạt động. Cụ thể, Trí phụ trách khu vực miền Nam, Hay phụ trách miền Trung - Tây Nguyên, còn ở Đồng Nai do Hiệp quản lý.
Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 các đối tượng đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp tổng cộng 394.276.762 USD (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.
Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: H.N
Đến ngày 19/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương như TP Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triển khai nhiều mũi trinh sát, tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan phục vụ điều tra.
Vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng. Đồng thời, cơ quan CSĐT đề nghị ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi.
